证券代码：000905           证券简称：厦门港务          公告编号：2019-02



                    厦门港务发展股份有限公司
             2019年度第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次会议无否决议案的情况
    2、本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况


    一、会议召开和出席情况
    （一）召开时间：
    1、现场会议召开时间：2019年1月14日（周一）下午14:45；
    2、网络投票时间为：2019 年 1 月 13 日—2019 年 1 月 14 日；其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 1 月 14 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为 2019 年 1 月 13 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 14 日下午 15:00
的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：本公司大会议室；
    （三）召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式；
     (四) 召集人：公司董事会；
    （五）主持人：董事长陈朝辉先生；
    （六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文
件的规定；
    （七）会议的出席情况:
   1、参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份
293,455,916 股，占公司股份总数 531,000,000 股的 55.2648％。
    其中，（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，

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代表股份 293,455,716 股，占公司股份总数的 55.2647%。出席本次股东大会现
场会议持有 5%以上股份的股东代理人 1 人，代表股份 292,716,000 股，占公司
股份总数的 55.1254%。
    （2）参加网络投票的股东 1 人，代表股份 200 股，占公司股份总数的
0.0000％。
    （3）参加表决的中小投资者及代理人（除单独或合计持有公司5%以上股份
以外的股东）2人，代表股份739,916股，占公司股份总数0.1393％。
    2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
    二、提案审议和表决情况
    (一) 本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式；
    (二) 表决情况：
   《关于厦门港务贸易有限公司2019年度开展远期结汇、远期售汇业务的议
案》；
    总表决结果：本议案同意股份 293,455,716 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9999%；反对股份 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃
权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
    其中，中小投资者表决结果：同意股份739,716股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的99.9730％；反对股份200股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的0.0270%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；
   表决结果：该议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所
    2、律师姓名：鞠慧颖女士、崔丽霞女士
    3、结论性意见：本所律师认为，厦门港务发展股份有限公司 2019 年度第一
次临时股东大会的召集、召开及表决程序以及出席本次股东大会人员的资格、会
议召集人的资格以及本次股东大会的表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大
会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议的表决程序及表决结
果合法有效。
    四、备查文件
    1、北京市众天律师事务所出具的关于 2019 年度第一次临时股东大会的法律

                                   2
意见书；
    2、厦门港务发展股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会决议。


   特此公告




                                      厦门港务发展股份有限公司董事会
                                               2019年1月14日




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