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公司公告

游族网络:2020年第一次临时股东大会决议公告2020-01-15  

						证券代码:002174             证券简称:游族网络           公告编号:2020-002




                         游族网络股份有限公司
                 2020年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    重要提示:
    1、本次会议召开期间无新提案提交表决,也无提案被否决或变更。

    2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
    3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。


    一、会议的召开情况
    1、会议通知情况:公司董事会于2019年12月28日在《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
    2、召开时间:2020年1月14日(周二)下午14:30
    3、召开地点:上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室

    4、召开方式:现场会议形式和网络投票相结合
    5、召集人:公司董事会
    6、主持人:董事长林奇
    7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定。


    二、会议出席情况
    1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计64名,其所持有表决权的
股份总数为333,796,215股,占公司有表决权总股份(888,467,873股)的37.5699%。

其中,参加现场投票的股东及股东授权代表3人,其所持有表决权的股份总数为
626,916股,占公司有表决权总股份的0.0706%;参加网络投票的股东为61人,其所持
有表决权的股份总数为333,169,299股,占公司有表决权总股份的37.4993%。
       2、本次临时股东大会由公司董事会召集,由公司董事长林奇先生主持,公司部
分董事、董事会秘书、部分监事、部分高级管理人员和公司聘任的律师列席了现场
会议。


       三、议案表决情况

       会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议并通过以下议案:
       议案1.00 《关于公司放弃参股公司优先认购权及同比例增资权暨关联交易的
议案》
       表决结果:同意 305,304,607 股,占出席会议所有股东所持股份的 91.4644%;
反对 140,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0421%;弃权 28,351,108 股(其
中,因未投票默认弃权 28,351,108 股),占出席会议所有股东所持股份的 8.4935%。
       中小股东表决情况:同意 22,246,912 股,占出席会议中小股东所持股份的
43.8462%;反对 140,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2769%;弃权

28,351,108 股(其中,因未投票默认弃权 28,351,108 股),占出席会议中小股东所持
股份的 55.8769%。


       议案2.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》,该议案采取累积
投票方式表决。

       (1)选举陈芳先生为公司第五届董事会非独立董事

       表决结果:同意 333,694,834 股,其中,中小投资者表决结果为:同意 50,637,139
股。

       (2)选举陈文俊先生为公司第五届董事会非独立董事
       表决结果:同意 333,694,834 股,其中,中小投资者表决结果为:同意 50,637,139

股。



       四、律师出具的法律意见
       上海市锦天城律师事务所委派律师出席本次会议,认为公司 2020 年第一次临时
股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规
范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的规定,会议召集人及出席会议人员的资
格合法有效,会议表决程序、表决结果合法有效。


       五、会议备查文件
       1、游族网络股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议
       2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》




                                                           游族网络股份有限公司
                                                                        董 事 会
                                                           二〇二〇年一月十四日