证券代码：002228          股票简称：合兴包装               公告编号：2017-032 号


                    厦门合兴包装印刷股份有限公司

                 第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董
事会第十八次会议于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的
方式召开。本次董事会会议通知已于 2017 年 8 月 18 日发出，并获得董事确认。
公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席会议的董事 7 人。公司监事及部分高级管
理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由公司董事长许晓光先生召集并主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
     一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年
半年度报告及其摘要的议案》；
    经认真审议，董事会认为：公司 2017 年半年度报告的编制和审核议程符合法
律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国
证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地、公允地
反映公司 2017 年半年度的财务状况和经营成果等情况。
    公司 2017 年半年度报告全文及摘要请详见 2017 年 8 月 30 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。同时，半年报摘要刊载于 2017 年 8 月 30 日《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年
半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
    《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使
用情况专项报告》于 2017 年 8 月 30 日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更


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的议案》。
    本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府
补助>的通知》（财会[2017]15 号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，执
行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更
仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不存在损
害公司及股东利益的情形。
    该议案已经独立董事出具明确同意意见，详细内容请见《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登
的相关公告。
       四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向金融机构申
请综合授信的议案》。
       同意公司向下述银行等金融机构申请综合授信，综合授信内容包括但不限于
流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、
票据贴现等综合授信业务（具体业务品种以相关银行等机构审批意见为准）。本次
申请授信情况如下：
                                                             单位：万元人民币

 序号                          机构名称                        申请额度
   1      中国工商银行股份有限公司厦门同安支行                      30,000.00

   2      泉州银行股份有限公司厦门分行                               5,000.00

   3      恒丰银行股份有限公司泉州分行                              10,000.00

   4      TCL 商业保理（深圳）有限公司                               5,000.00

   5      平安银行股份有限公司厦门分行                               3,000.00

   6      招商银行股份有限公司厦门分行                              16,000.00

   7      中信银行股份有限公司厦门分行                               9,000.00

   8      恒生银行（中国）有限公司厦门分行                           8,000.00

   9      中国民生银行股份有限公司厦门分行                          15,000.00
                              合计                                 101,000.00

       上述同各家银行等金融机构申请额度含本数及等额本外币，并可基于同各家
的综合授信额度内对各家含其境内或境外分支机构申请融资，期限自与各机构签
订合同之日起一年，公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律

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文本上签章。

    含本次申请综合授信额度在内，公司授信总额度未超过股东大会授权给董事
会的授信额度。


    特此公告。




                                         厦门合兴包装印刷股份有限公司
                                                  董   事   会
                                            二Ｏ一七年八月二十八日




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