厦门合兴包装印刷股份有限公司
                                 章程修正案
    经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公
开发行股票的批复》(证监许可【2017】748号)核准, 厦门合兴包装印刷股份有
限公司(以下简称“公司”)采用非公开发行股票的方式，向特定对象非公开发行
人民币普通股（A股）126,544,618股，鉴于公司非公开发行股票已实施完毕，公
司注册资本由104,297.2330万元增加至116,951.6948万元。
       注册资本变更后需要相应修订《公司章程》中有关条款，具体修订情况如下：
                 原规定                                    修订后

    第三条 公司于 2008 年 3 月 31 日           第三条 公司于 2008 年 3 月 31 日
经中国证券监督管理委员会（以下简称 经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）批准，首次向社会公 “中国证监会”）批准，首次向社会公
众发行人民币普通股 2500 万股，于 众发行人民币普通股 2500 万股，于
2008 年 5 月 8 日在深圳证券交易所上 2008 年 5 月 8 日在深圳证券交易所上
市。                                       市。

        2009 年 5 月 25 日，公司实施权益          2009 年 5 月 25 日，公司实施权益
分派，以资本公积金向所有股东每 10 分派，以资本公积金向所有股东每 10
股转增 9 股。                              股转增 9 股。

    公司于 2010 年 5 月 6 日经中国证           公司于 2010 年 5 月 6 日经中国证
监会批准，向符合相关规定条件的特定 监会批准，向符合相关规定条件的特定
投资者发行人民币普通股 2719 万股， 投资者发行人民币普通股 2719 万股，
于 2010 年 7 月 9 日在深圳证券交易所 于 2010 年 7 月 9 日在深圳证券交易所
上市。                                     上市。

    2011 年 6 月 10 日，公司实施权益           2011 年 6 月 10 日，公司实施权益
分派，以资本公积金向所有股东每 10 分派，以资本公积金向所有股东每 10
股转增 6 股。                              股转增 6 股。

    公司于 2015 年 1 月 5 日经中国证          公司于 2015 年 1 月 5 日经中国证监
监会批准，向符合相关规定条件的特定 会批准，向符合相关规定条件的特定投
投资者发行人民币普通股 2498.6118 万 资者发行人民币普通股 2498.6118 万
股，于 2015 年 4 月 28 日在深圳证券交 股，于 2015 年 4 月 28 日在深圳证券交
易所上市。                                易所上市。

                                             2016 年 5 月 18 日，公司实施权益分
                                          派，以资本公积金向所有股东每 10 股
                                          转增 18 股。

                                             公司于 2017 年 5 月 19 日经中国证
                                          监会批准，向符合相关规定条件的特定
                                          投资者发行人民币普通股 12254.4618
                                          万股，于 2017 年 11 月 20 日在深圳证
                                          券交易所上市。


    第 六 条 公司 注 册 资本 为 人 民币      第六条 公司注册资本为人民币
104,297.2330 万元。                       116,951.6948 万元。


    第十九条    公 司 股 份 总 数 为          第十九条      公司股份总数为
104,297.2330 万股，公司的股本结构 116,951.6948 万股，公司的股本结构
为：普通股 104,297.2330 万股，其他 为：普通股 116,951.6948 万股，其他
种类股 0 股。                             种类股 0 股。




                                            厦门合兴包装印刷股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                 二Ｏ一七年十一月二十八日