证券代码：002228        股票简称：合兴包装           公告编号：2018-002 号


                   厦门合兴包装印刷股份有限公司

                 第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董
事会第二十二次会议于 2018 年 1 月 22 日在公司会议室以现场会议和通讯相结合
的方式召开。本次董事会会议通知已于 2018 年 1 月 17 日发出，并获得董事确认。
公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席会议的董事 7 人。公司监事及部分高级管
理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由公司董事长许晓光先生召集并主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于实施环保包
装工业 4.0 智能工厂项目暨投资协议书生效的议案》
    同意厦门合兴包装印刷股份有限公司与湖北汉川经济开发区管理委员会于
2018 年 1 月 16 日签署关于环保包装工业 4.0 智能工厂项目的《投资协议书》生效，
并以厦门合兴包装印刷股份有限公司自身已有或于湖北汉川新设下属企业实施本
次协议相关内容。
    具体内容请详见于 2018 年 1 月 23 日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于实施环保包装工业 4.0 智能工厂项目暨投资协议书生效的公告》。


    特此公告。


                                             厦门合兴包装印刷股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                二Ｏ一八年一月二十二日


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