证券代码：002228         股票简称：合兴包装        公告编号：2019-024 号


                   厦门合兴包装印刷股份有限公司

      关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称 “本公司”或“合兴包装”）
于 2019 年 3 月 13 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司第一
期员工持股计划存续期继续展期的议案》，现将公司第一期员工持股计划相关情
况公告如下：

    一、第一期员工持股计划基本情况
    1、公司分别于 2015 年 4 月 28 日、2015 年 5 月 20 日召开第三届董事会第
十七次会议和 2014 年年度股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计
划（草案）及摘要的议案》。有关公告具体内容详见 2015 年 4 月 30 日、2015
年 5 月 21 日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、公司于 2015 年 7 月 24 日，在中国证监会指定信息披露网站发布了《关
于公司第一期员工持股计划购买完成的公告》，公司第一期员工持股计划完成股
票购买，通过二级市场购买方式共买入合兴包装股票 4,457,961 股，占公司总股
本的比例为 1.20%。本员工持股计划所购买的股票锁定期为 2015 年 7 月 24 日至
2016 年 7 月 23 日。
    3、根据公司 2015 年年度股东大会决议，公司于 2016 年 5 月 17 日实施了
2015 年度权益分派方案：以公司原有总股本 372,490,118 股为基数，向全体股
东每 10 股派 1.00 元人民币现金，不送红股，同时，以资本公积金向全体股东每
10 股转增 18 股。本次权益分派实施后，公司第一期员工持股计划合计持有股数
变更为 12,482,291 股。
    4、截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未减持，合计持有公司
股份为 12,482,291 股，占公司总股本的 1.07%。


                                     1
    二、第一期员工持股计划存续期展期情况
    根据《厦门合兴包装印刷股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定：
本员工持股计划的存续期为 36 个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日
起算，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议
通过后，本持股计划的存续期可以延长。
    公司于 2018 年 5 月 10 日召开了持有人大会，经出席持有人会议的持有人所
持 2/3 以上份额同意，并提交公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意根据持有人会议表决结果，
将公司第一期员工持股计划存续期进行展期，延长期限自 2018 年 5 月 20 日起不
超过 12 个月，即本员工持股计划存续期延长至 2019 年 5 月 19 日。
    鉴于公司第一期员工持股计划延期后的存续期即将到期，基于对公司未来发
展的信心和对公司价值的认可，公司于 2019 年 3 月 6 日召开持有人会议，经出
席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司第五届董事会第二次
会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意
根据持有人会议表决结果，将公司第一期员工持股计划存续期继续进行展期，延
长期限自 2019 年 5 月 20 日起不超过 12 个月，即本员工持股计划存续期延长至
2020 年 5 月 19 日。如延长一年期满仍未出售账户中合兴包装股票，可在期满前
再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。




    特此公告。




                                         厦门合兴包装印刷股份有限公司
                                                   董   事   会
                                              二Ｏ一九年三月十三日




                                    2