证券代码：002228          证券简称：合兴包装          公告编号：2019-073 号


                     厦门合兴包装印刷股份有限公司

                     第五届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届
监事会第七次会议于 2019 年 9 月 10 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号
楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于
2019 年 9 月 5 日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事 3 人，亲自出席
会议的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺
靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以募集资金置

换先期投入募投项目自筹资金的议案》；
    经审核，监事会认为本次以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的行为
符合相关法规和发行申请文件的规定，不存在改变募集资金用途，不影响募投项
目正常实施，符合全体股东的利益需要。同意公司以募集资金置换已投入自筹资
金 8,805.68 万元。
    具体内容详见 2019 年 9 月 11 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证

券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于以募集资金置
换先期投入募投项目自筹资金的公告》。

    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    经审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金是基于公

司的经营需要，并结合了募集资金闲置情况及募集资金的使用计划，将暂时闲置
的募集资金补充流动资金有利于有效的发挥募集资金效益，不影响募集资金投资
项目的正常进行，同时符合了中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的
相关规定。同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金不超过人民币
44,000.00 万元暂时补充流动资金，使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资
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金不超过人民币 42,000.00 万元暂时补充流动资金使用期限自董事会审议通过后，
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。
    具体内容详见 2019 年 9 月 11 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》。




    特此公告。




                                              厦门合兴包装印刷股份有限公司
                                                         监   事   会
                                                     二Ｏ一九年九月十日




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