证券代码：002259             证券简称：升达林业         公告编号：2018-052


                   四川升达林业产业股份有限公司

                      2017 年度股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、重要提示

       1、 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 2018 年
4 月 27 日、2018 年 5 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2017 年度股东大会的通知》
和《关于召开 2017 年度股东大会的提示性公告》。

       2、 本次会议召开期间没有增加、变更议案。

       二、 会议召开情况

    1、 会议召集人：四川升达林业产业股份有限公司董事会

       2、 表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

    3、 会议召开地点：四川省成都市东华正街 42 号广电国际大厦 26 楼公司会
议室

    4、 会议召开时间：

       现场会议时间：2018 年 5 月 18 日（星期五）下午 14：00；

    网络投票时间：2018 年 5 月 17 日—2018 年 5 月 18 日，其中：

       （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
具体时间为：2018 年 5 月 18 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；

   （2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为：2018 年 5 月 17 日下午 15：00 至 2018 年 5 月 18 日下午 15：00 期间的任
意时间。
   5、会议主持人：公司副董事长江山先生

    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。

    三、 会议出席情况

     1、 出席会议的股东及股东代表：共 14 名，代表公司股份数 230,757,115
股，占公司股份总数的 30.6724％。本次会议由董事会召集，副董事长江山先生
主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

    （1）出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共 6 人，代表有效表决
权股份 230,427,215 股，占公司股份总数的 30.6285%。

    （2）通过网络投票系统进行投票的股东共 8 人，代表有效表决权股份
329,900 股，占公司股份总数的 0.0439％。

    （3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 9 人，拥有及代表的
股份为 8,166,755 股，占公司本次会议有效表决权股份总数的 3.54%。中小投资
者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监
事、高级管理人员以外的其他股东。

    四、会议议案审议和表决情况

    1、审议通过了《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》；

    表决结果：同意 230,628,315 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9442％；反对 128,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0558％；弃
权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％。

    其中，中小投资者投票情况：同意 8,037,955 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 98.4229％；反对 128,800 股，占本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 1.5771％；弃权 0 股，占本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的 0％。

    2、审议通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》；
    表决结果：同意 230,628,315 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9442％；反对 128,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0558％；弃
权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％。

    其中，中小投资者投票情况：同意 8,037,955 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 98.4229％；反对 128,800 股，占本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 1.5771％；弃权 0 股，占本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的 0％。

    3、审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；

    表决结果：同意 230,628,315 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9442％；反对 128,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0558％；弃
权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％。

    其中，中小投资者投票情况：同意 8,037,955 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 98.4229％；反对 128,800 股，占本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 1.5771％；弃权 0 股，占本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的 0％。

    4、审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》；

    表决结果：同意 230,628,315 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9442％；反对 128,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0558％；弃
权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％。

    其中，中小投资者投票情况：同意 8,037,955 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 98.4229％；反对 128,800 股，占本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 1.5771％；弃权 0 股，占本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的 0％。

    5、审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；

    表决结果：同意 230,628,315 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9442％；反对 128,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0558％；弃
权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％。

    其中，中小投资者投票情况：同意 8,037,955 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 98.4229％；反对 128,800 股，占本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 1.5771％；弃权 0 股，占本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的 0％。

    6、审议通过了《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》；

    表决结果：同意 230,628,315 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9442％；反对 128,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0558％；弃
权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％。

    其中，中小投资者投票情况：同意 8,037,955 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 98.4229％；反对 128,800 股，占本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 1.5771％；弃权 0 股，占本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的 0％。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

    2、见证律师姓名： 彭林、韩晶晶

    3、结论性意见：北京市中伦律师事务所指派律师彭林、韩晶晶见证了本次
股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规
和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

    六、备查文件

    1、《四川升达林业产业股份有限公司 2017 年度股东大会决议》；

    2、北京市中伦律师事务所出具的《关于四川升达林业产业股份有限公司
2017 年度股东大会的法律意见书》。

     特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司

            董事会

      二〇一八年五月十八日