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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-23
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关于延期回复问询函的公告 |
深交所公告，违规 |
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ST升达现发布 |
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2024-04-13
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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ST升达现发布 |
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2024-04-09
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
4.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
5.00 《关于向金融机构申请2024年度授信额度的议案》
6.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
7.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>及修订部分制度的议案》
8.01 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
8.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于2024年度关联交易预计的议案》 |
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2024-04-09
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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ST升达现发布 |
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2024-04-08
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关于原控股股东及其关联方违规担保、占用资金事项的进展公告 |
深交所公告 |
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ST升达现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-03-02
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关于原控股股东及其关联方违规担保、占用资金事项的进展公告 |
深交所公告 |
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ST升达现发布 |
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2024-02-05
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关于原控股股东及其关联方违规担保、占用资金事项的进展公告 |
深交所公告 |
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ST升达现发布 |
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2024-01-31
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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ST升达现发布 |
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2024-01-03
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关于原控股股东及其关联方违规担保、占用资金事项的进展公告 |
深交所公告 |
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ST升达现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-09 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-26; 一次变更日期: 2024-04-09; 一次变更公告日期: 2024-03-30; |
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2023-12-28
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关于全资孙公司完成工商登记并取得营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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ST升达现发布 |
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2023-12-23
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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ST升达现发布 |
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2023-12-12
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关于新增涉及证券虚假陈述责任纠纷诉讼的公告 |
深交所公告，其它 |
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ST升达现发布 |
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2023-12-07
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于调整部分公司董事薪酬的议案》
2.00 《关于签署<执行和解协议之补充协议>暨关联交易的议案》 |
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2023-12-07
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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ST升达现发布 |
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2023-12-07
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整部分公司董事薪酬的议案》
2.00 《关于签署<执行和解协议之补充协议>暨关联交易的议案》 |
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2023-12-05
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关于原控股股东及其关联方违规担保、占用资金事项的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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ST升达现发布 |
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2023-11-16
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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ST升达现发布 |
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2023-11-02
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关于原控股股东及其关联方违规担保、占用资金事项的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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ST升达现发布 |
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2023-10-31
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知（延期后） |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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ST升达现发布 |
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2023-10-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举赖旭日先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举陆洲先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举杜雪鹏先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举贾秋栋先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举虞红女士为公司第七届董事会非独立董事
提案编码 提案名称
1.06 选举王可先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举王迪迪先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举何淑静女士为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举赵海程先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举殷栋先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举周科先生为公司第七届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》 |
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2023-10-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举赖旭日先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举陆洲先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举杜雪鹏先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举贾秋栋先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举虞红女士为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举王可先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举王迪迪先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举何淑静女士为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举赵海程先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举殷栋先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举周科先生为公司第七届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》 |
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2023-10-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举赖旭日先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举陆洲先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举杜雪鹏先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举贾秋栋先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举虞红女士为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举王可先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举王迪迪先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举何淑静女士为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举赵海程先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举殷栋先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举周科先生为公司第七届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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ST升达现发布 |
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2023-10-10
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关于原控股股东及其关联方违规担保、占用资金事项的进展公告 |
深交所公告 |
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ST升达现发布 |
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