证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2018-081
四川升达林业产业股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 2018 年
6 月 30 日 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。
2、本次会议召开期间没有增加、变更议案。
二、 会议召开情况
1、 会议召集人：四川升达林业产业股份有限公司董事会
2、 表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、 会议召开地点：四川省成都市东华正街 42 号广电国际大厦 26 楼公司会
议室
4、 会议召开时间：
现场会议时间：2018 年 7 月 17 日（星期二）下午 14：00
网络投票时间：2018 年 7 月 16 日—2018 年 7 月 17 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
具体时间为：2018 年 7 月 17 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为：2018 年 7 月 16 日下午 15：00 至 2018 年 7 月 17 日下午 15：00 期间的
任意时间。
5、会议主持人：董事长江昌政先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、 会议出席情况
1、 出席会议的股东及股东代表：共 100 名，代表公司股份数 247,142,532
股，占公司股份总数的 32.8504％。本次会议由董事会召集，董事长江昌政先生
主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共 6 人，代表有效表决
权股份 223,281,214 股，占公司股份总数的 29.6787%。
（2）通过网络投票系统进行投票的股东共 94 人，代表有效表决权股份
23,861,318 股，占公司股份总数的 3.1717％。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 94 人，拥有及代表的
股份为 23,861,318 股，占公司本次会议有效表决权股份总数的 9.6549%。中小投
资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、
监事、高级管理人员以外的其他股东。
四、会议议案审议和表决情况
1、以特别决议逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的
预案的议案》；
1.01、拟用于回购的金额以及资金来源；
表决结果：同意 242,506,832 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的
98.1243％；反对 4,558,300 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8444％；
弃权 77,400 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0313％。
其中，中小投资者投票情况：同意 19,225,618 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 80.5723％；反对 4,558,300 股，占本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 19.1033％；弃权 77,400 股，占本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 0.3244％。
1.02、拟回购股份的价格；
表决结果：同意 242,583,232 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的
98.1552％；反对 4,559,300 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8448％；
弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者投票情况：同意 19,302,018 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 80.8925％；反对 4,559,300 股，占本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 19.1075％；弃权 0 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 0％。
1.03、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例；
表决结果：同意 242,553,232 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的
98.1431％；反对 4,589,300 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8569％；
弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者投票情况：同意 19,272,018 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 80.7668％；反对 4,589,300 股，占本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 19.2332％；弃权 0 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 0％。
1.04、拟回购股份的方式；
表决结果：同意 242,553,032 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的
98.1430％；反对 4,430,700 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 1.7928％；
弃权 158,800 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0643％。
其中，中小投资者投票情况：同意 19,271,818 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 80.7659％；反对 4,430,700 股，占本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 18.5685％；弃权 158,800 股，占本次股东大会中小
投资者有效表决权股份总数的 0.6655％。
1.05、拟回购股份的用途；
表决结果：同意 239,145,232 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的
96.7641％；反对 7,997,300 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 3.2359％；
弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者投票情况：同意 15,864,018 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 66.4842%；反对 7,997,300 股，占本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 33.5158％；弃权 0 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 0％。
1.06、拟回购股份的期限；
表决结果：同意 242,442,932 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0984％；反对 4,646,100 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8799％；
弃权 53,500 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0216％。
其中，中小投资者投票情况：同意 19,161,718 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 80.3045％；反对 4,646,100 股，占本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 19.4713％；弃权 53,500 股，占本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 0.2242％。
1.07、决议的有效期。
表决结果：同意 242,499,732 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的
98.1214％；反对 4,589,300 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8569％；
弃权 53,500 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0216％。
其中，中小投资者投票情况：同意 19,218,518 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 80.5426％；反对 4,589,300 股，占本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 19.2332％；弃权 53,500 股，占本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 0.2242％。
2、以特别决议审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本
次股份回购相关事宜的议案》；
表决结果：同意 242,487,732 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的
98.1166％；反对 4,601,300 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8618％；
弃权 53,500 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0216％。
其中，中小投资者投票情况：同意 19,206,518 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 80.4923%；反对 4,601,300 股，占本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 19.2835%；弃权 53,500 股，占本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 0.2242％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师姓名： 乔磊、陈俊
3、结论性意见：北京市中伦律师事务所指派律师乔磊、陈俊见证了本次股
东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和
公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、《四川升达林业产业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于四川升达林业产业股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十七日
