证券代码：002259                证券简称：升达林业               公告编号：2018-096


                    四川升达林业产业股份有限公司

                2018 年第四次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、重要提示

       1、 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 2018 年
8 月 17 日 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》。

     2、本次会议召开期间没有增加、变更议案。

     3、本次审议未通过《关于公司拟对外投资暨与杭州全之脉电子商务有限公
司签订<增资扩股协议>的议案》。

       二、 会议召开情况

     1、 会议召集人：四川升达林业产业股份有限公司董事会

       2、 表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

     3、 会议召开地点：四川省成都市东华正街 42 号广电国际大厦 26 楼公司会
议室

     4、 会议召开时间：

       现场会议时间：2018 年 9 月 3 日（星期一）下午 14：00

     网络投票时间：2018 年 9 月 2 日—2018 年 9 月 3 日，其中：

       （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
具体时间为：2018 年 9 月 3 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；

       （2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为：2018 年 9 月 2 日下午 15：00 至 2018 年 9 月 3 日下午 15：00 期间的任意
时间。

    5、会议主持人：董事长江昌政先生

    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。

    三、 会议出席情况

     1、 出席会议的股东及股东代表：共 55 名，代表公司股份数 261,939,311
股，占公司股份总数的 34.8172％。本次会议由董事会召集，董事长江昌政先生
主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

    （1）出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共 6 人，代表有效表决
权股份 223,281,214 股，占公司股份总数的 29.6787%。

    （2）通过网络投票系统进行投票的股东共 49 人，代表有效表决权股份
38,658,097 股，占公司股份总数的 5.1385％。

    （3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 49 人，拥有及代表的
股份为 38,658,097 股，占公司本次会议有效表决权股份总数的 5.1385％。中小投
资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、
监事、高级管理人员以外的其他股东。

    四、会议议案审议和表决情况

    1、审议未通过《关于公司拟对外投资暨与杭州全之脉电子商务有限公司签
订<增资扩股协议>的议案》；

    表决结果：同意 16,143,034 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的
6.1629％；反对 22,515,063 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 8.5955％；
弃权 223,281,214 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 85.2416％。

    其中，中小投资者投票情况：同意 16,143,034 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 41.7585％；反对 22,515,063 股，占本次股东大会中小
投资者有效表决权股份总数的 58.2415％；弃权 0 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 0.0000％。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

    2、见证律师姓名： 陈益文 、乔磊

    3、结论性意见：北京市中伦律师事务所指派律师陈益文 、乔磊见证了本次
股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规
和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

    六、备查文件

    1、《四川升达林业产业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》；

    2、北京市中伦律师事务所出具的《关于四川升达林业产业股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

     特此公告。

                                            四川升达林业产业股份有限公司

                                                        董事会

                                                    二〇一八年九月三日