证券代码：002259         证券简称：ST升达          公告编号：2019－041


                四川升达林业产业股份有限公司

               第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次
会议于 2019 年 4 月 28 日以现场及通讯表决方式召开，应参加表决 3 人，实际参
加表决 2 人，陈涛监事请假未出席。本次监事会的召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定，经过与会监事认真审议，形成如下决议：


    （一）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度
监事会工作报告的议案》。

    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

    （二）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度
财务决算报告的议案》。

    经审核，监事会认为公司《2018 年财务决算报告》符合公司实际情况，能
够真实、准确、完整地反应公司的财务状况和经营成果。

    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

    （三）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度
利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

    经审核，监事会认为公司 2018 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章
程》和《公司未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划》等相关规定，公司
利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。

    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
    （四）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2019
年度审计机构的议案》。

    监事会认为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审
计机构期间，能够公允合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地
反映了公司的财务状况和经营成果，经审核，监事会同意续聘四川华信（集团）
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

    （五）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度
内部控制自我评价报告的议案》。

    经审核，监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内
部控制制度的建设及运行以及出现的问题，关于控股股东违规占用资金问题和关
于子公司少数股东涉嫌侵占上市公司利益问题，公司管理层已识别出上述重大缺
陷，并反应在内部控制评价报告中，监事会将全力支持董事会和管理层采取有效
的整改措施，并跟进、督促整改措施的落实。
    （六）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年年
度报告及摘要的议案》。

    监事会对公司《2018 年年度报告及摘要》认真审核后认为：董事会编制和
审核公司 2018 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

   （七）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《监事会关于会计

师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

    经审核，监事会认为公司董事会对会计师事务所出具无法表示意见审计报告

涉及事项所做出的说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求，客观

反映了公司截止 2018 年 12 月 31 日的财务状况。监事会将督促董事会、公司管

理层积极处理 2018 年度无法表示意见审计报告所涉及事项，切实维护公司及全

体股东利益。
    （八）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司监事辞
职及补选监事的议案》。
    杜建华先生因工作变动的原因辞去监事职务，会议选举任开国先生为第五届
监事会监事候选人，任期与本届监事会相同。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
    任开国先生简历见附件。

    （九）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度

募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
    经审核，监事会认为：董事会的专项说明符合实际情况，同意董事会的意见；
监事会将积极督促董事会和管理层采取有效措施，确保募集资金存放与使用的合
规性，切实管好、用好募集资金，维护好公司和全体股东的权益。
    （十）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019
年第一季度报告的议案》。

   二、备查文件

   1、公司第五届监事会第三次会议决议；

   特此公告。




                                             四川升达林业产业股份有限公司

                                                       监 事 会

                                                二〇一九年四月二十九日
附件：任开国先生简历

    任开国：男，中国国籍，1953 年 9 月生。1983 年毕业于河南省电大函授经
济学专业，曾就职于温县城关机械厂、温县工业供销公司、焦作市怀柔中药厂、
首都社会经济发展研究所、北京诚和通装饰装潢有限公司，现任中国小康建设研
究会副会长。