证券代码：002259         证券简称：*ST 升达        公告编号：2019-065


                四川升达林业产业股份有限公司

               第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 6 月 14 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第四次会议以通讯方式召开。会议应参加表决董事 6 人，现场实际
参加 6 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议由董事长单洋先生主持，经与会董事认真审议，形
成如下决议：

   （一）审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    同意提名郭彪先生、石传省先生、王迪迪先生（简历附后）为公司第五届董
事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止，
上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能
提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董
事辞职及补选独立董事的公告》。

    独立董事对公司本次提名独立董事候选人发表了同意的独立意见，内容详见
同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

   （二）审议通过《关于公司选举第五届董事会非独立董事的议案》；

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    同意选举王海潮先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事，并提请
公司股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。董
事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选董事
的公告》。

    独立董事对本次公司选举非独立董事发表了同意的独立意见，内容详见同日
刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019 年第二次临时股东大
会的通知》。

    特此公告。

                                          四川升达林业产业股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                 二〇一九年六月十七日
     附件：

    1、郭彪先生：男，1980 年 2 月生，中国国籍，汉族，毕业于英国诺丁汉
大学，金融学博士，目前担任中国人民大学财政金融学院应用金融系副系主任、
副教授，曾在西交利物浦大学担任访问学者，曾就职于衡泰软件（中国）风险
创新组经理、AHL，Man Group（英式曼基金）统计量化研究员、Fintegral
Consulting 量化咨询师。郭彪先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至公告披露日，其未
持有公司股票。

    2、石传省先生：男，1974 年 12 月生，中国国籍，汉族，毕业于华东政法
大学，本科，目前就职于上海市海华永泰律师事务所高级合伙人，曾就职于上
海市位育中学教师、太平洋保险上海分公司培训师。现为甘肃清河源清真食品
股份有限公司独立董事、上海新江湾投资发展有限公司董事。石传省先生与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，截至公告披露日，其未持有公司股票，其已取得中国证监会
认可的独立董事资格证书。

    3、王迪迪先生：男，1974 年 2 月生，中国国籍，汉族，毕业于西南财经
大学，工商管理学硕士，注册税务师、注册会计师，目前担任四川德维会计师
事务所有限责任公司总经理，曾就职于成都市审计局、成都中大会计师事务所、
四川同德会计师事务所，曾为西藏银河科技发展股份有限公司（股票代码
000752）独立董事。王迪迪先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至公告披露日，其未
持有公司股票，其已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

    4、王海潮先生：男，中国国籍，1970 年 1 月生，本科，2005 年 12 月毕业
于中共河南省委党校经济管理专业，曾就职于焦作市怀泉中药厂办公室主任及
副厂长，目前担任保和堂（焦作）制药有限公司常务副总经理及党支部书记、
温县工商联副主席、温县第十四届人大代表及常委。王海潮先生截至公告披露
日，其未持有公司股票。
    经审阅郭彪先生、石传省先生、王迪迪先生、王海潮先生不存在《公司法》
第 146 条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚
未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。通过在最高人民法院网查询，上述
董事候选人均不属于“失信被执行人”。