证券代码：002259           证券简称：*ST 升达          公告编号：2019-118

                  四川升达林业产业股份有限公司

               第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 12 月 2 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第八次会议以通讯表决方式召开。会议通知于 2019 年 11 月 29 日
以邮件的形式送达。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司监
事及高级管理人员列席了会议，会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长单洋先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司监察
审计部负责人的议案》；

    现经公司提名委员会审查和提名，同意聘任周小斌先生为公司监察审计部负
责人，任期为三年，自公司第五届董事会第八次会议通过之日起计算。

    具体内容详见 2019 年 12 月 3 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司监察审计部负
责人的公告》（公告编号：2019-119）。

   二、备查文件

   1、 公司第五届董事会第八次会议决议。

  特此公告。




                                            四川升达林业产业股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                 二〇一九年十二月二日