证券代码：002259           证券简称：*ST 升达         公告编号：2020-008


                   四川升达林业产业股份有限公司

               第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2020 年 1 月 15 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第十次会议以通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 1 月 14 日以

邮件的形式送达。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司监事
及高级管理人员列席了会议，会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长单洋先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签署股权收购
协议之补充协议（一）的议案》；

    具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署股权收购协议之补充协议（一）的
公告》（公告编号：2020-009）。

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与其控股

子公司及相关各方签署的债权让与协议及补充协议、债务转移协议及补充协议
和债权债务抵销协议及补充协议》的议案；

    具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与其控股子公司及相关各方签署的
债权让与协议及补充协议、债务转移协议及补充协议和债权债务抵销协议及补充
协议的公告》（公告编号：2020-010）。

   二、备查文件

   1、公司第五届董事会第十次会议决议；
特此公告。




             四川升达林业产业股份有限公司

                      董 事 会

                二〇二〇年一月十七日