证券代码：002624            证券简称：完美世界      公告编号：2017-055

                        完美世界股份有限公司

              第三届董事会第四十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况
    完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议
于2017年11月17日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议通知已于2017年11
月10日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，全部出席本次会议。本
次会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于更换证券事务代表的议案》
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       三、备查文件
    1. 第三届董事会第四十三次会议决议；
    特此公告。




                                             完美世界股份有限公司董事会
                                                         2017年11月17日




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