完美世界：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案2018-07-16
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2018-071
完美世界股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、回购股份规模：回购的资金总额不超过人民币 10 亿元且不低于人民币 5
亿元；
2、回购价格：结合近期公司股价，回购股份的价格不超过 36 元/股；
3、回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。
4、本预案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会以特别决议审议，回购
预案的实施尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购
社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份
的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，完美世界股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）为提升股东回报水平，增强投资者信心，维护投资者利益，
在综合考虑公司财务状况和业务发展等相关因素的基础上，公司拟使用自有资金
回购公司部分社会公众股并相应减少公司普通股股本。具体内容如下：
一、回购预案的审议及实施程序
本次回购预案已经公司 2018 年 7 月 15 日召开的公司第四届董事会第九次会
议审议通过。本次回购预案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会以特别决
议审议通过。
二、回购预案的主要内容
（一）回购股份的目的
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目前，公司业务发展良好，经营业绩持续增长。为了稳定投资者的投资预期，
维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，公司结合自身财务状况和
经营状况，拟采用回购股份的形式，传达成长信心，维护公司股价，切实提高公
司股东的投资回报。公司制定本股份回购计划，体现公司对长期内在价值的坚定
信心，有利于提升投资者对公司的投资信心，推动公司股票市场价格向公司长期
内在价值的合理回归。
（二）回购股份的方式
公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购。
（三）回购股份的用途
本次回购的股份将予以注销以减少公司注册资本。
（四）回购股份的价格区间
公司确定本次回购股份的价格为不超过人民币 36 元/股。实际回购股份价格
由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务
状况和经营状况确定。
在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、
缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深
圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
（五）用于回购股份的资金总额以及资金来源
公司本次拟用于回购的资金总额不超过人民币 10 亿元且不低于人民币 5 亿
元，由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司的
财务状况和经营状况确定。
公司将使用自有资金进行回购股份，具体回购资金总额最终以回购期满时公
司实际回购股份使用的资金总额为准。
（六）回购股份的种类、数量及占总股本的比例
公司本次回购股份的种类为公司发行的 A 股社会公众股。按回购资金总额
上限人民币 10 亿元、回购股份价格不超过 36 元/股测算，预计本次回购的股份
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不低于 27,777,778 股，占公司目前已发行总股本的比例约为 2.11%，占公司目前
无限售条件股份的比例约为 5.96%。按回购资金总额下限人民币 5 亿元、回购股
份价格不超过 36 元/股测算，预计本次回购的股份不低于 13,888,889 股，占公司
目前已发行总股本的比例约为 1.06%，占公司目前无限售条件股份的比例约为
2.98%。具体回购股份的数量及占公司总股本及无限售条件股份的比例，最终以
回购期满时公司实际回购的股份数量和占公司总股本及无限售条件股份的比例
为准。
在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、
缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深
圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限，回购股份数量和占公司总股本
及无限售条件股份的比例相应变化。
（七）回购股份的期限
公司本次回购股份的期限自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起 12
个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施
完毕，回购期限自该日起提前届满。
2、如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回
购方案之日起提前届满。
公司董事会将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回
购决策并予以实施。
公司不得在下列期间回购股份：公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易
日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决
策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；中国证监会及深圳证券交易所规定的其
他情形。
（八）决议的有效期
公司本次回购股份预案决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12
个月。
（九）预计回购后公司股权结构的变动情况
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本次回购方案全部实施完毕，若按回购的资金总额上限人民币 10 亿元、回
购价格上限 36 元/股进行测算，回购数量约为 27,777,778 股，预计回购股份注销
后的公司股权变动情况如下：
回购前 回购注销后
股份类别
数量（股） 占总股本比例 数量（股） 占总股本比例
有限售条件股份 848,351,412 64.52% 848,351,412 65.92%
无限售条件股份 466,448,280 35.48% 438,670,502 34.08%
总股本 1,314,799,692 100.00% 1,287,021,914 100.00%
注：上表中的股本结构以 2018 年 7 月 10 日为基础。
（十）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持
上市地位等情况的分析
1、本次回购股份对公司经营、财务的影响
截至 2018 年 3 月 31 日，公司总资产为 16,094,042,807.75 元，归属于上市公
司股东的净资产为 8,288,032,342.85 元，货币资金余额为 3,320,842,728.79 元，未
分配利润为 3,338,686,666.95 元（以上数据未经审计）。按本次回购资金上限 10
亿元全部使用完毕测算，回购资金约占公司总资产的 6.21%，约占归属于上市公
司股东净资产的 12.07%。公司业务发展良好，经营活动现金流健康。根据公司
经营、财务及未来发展情况，公司认为不超过人民币 10 亿元且不低于人民币 5
亿元的股份回购金额，不会对公司的经营、财务产生重大影响。
2、本次回购股份对公司未来发展的影响
本次公司回购社会公众股份反映了管理层对公司内在价值的肯定，不仅向市
场传递了公司内在价值信号，而且回购将有助于提升公司每股收益，更好地体现
公司业绩的持续增长，有利于实现全体股东价值的回归和提升，有利于增强公众
投资者信心、维护公司股价并提升公司的资本市场形象，将为公司未来进一步发
展创造良好条件。
3、对本次回购股份是否影响上市公司地位的分析
本次回购方案全部实施完毕，若按回购的资金总额上限人民币 10 亿元、回
购价格上限 36 元/股进行测算，回购数量约为 27,777,778 股，占公司目前已发行
总股本的比例约为 2.11%，回购完成后公司的股权结构不会出现重大变动，回购
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后不会导致公司不符合上市条件。
（十一）上市公司控股股东、持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人
员在董事会作出回购股份决议前六个月是否存在买卖本公司股份的行为，是否
存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明
2018 年 2 月 13 日，公司监事谢贤文配偶王小艳因操作失误买入公司股票 900
股，并于 2018 年 2 月 14 日卖出。
2018 年 4 月 17 日，为受让完美世界院线相关资产筹措资金，公司实际控制
人一致行动人石河子快乐永久股权投资有限公司通过协议转让方式转让公司股
票 91,890,000 股过户完毕。
2018 年 7 月 11 日，公司高级管理人员王巍巍参与公司董事、高级管理人员、
导演制片人及核心管理团队增持公司股份计划，通过深圳证券交易所证券交易系
统在二级市场以集中竞价方式增持公司股份 182,600 股。
2018 年 7 月 12 日，公司高级管理人员曾映雪参与公司董事、高级管理人员、
导演制片人及核心管理团队增持公司股份计划，通过深圳证券交易所证券交易系
统在二级市场以集中竞价方式增持公司股份 192,400 股。
经公司内部自查，除上述情况外，公司控股股东、持股 5%以上的股东及其
一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月不
存在买卖本公司股份的行为。
经公司内部自查，公司控股股东、持股 5%以上的股东及其一致行动人、董
事、监事、高级管理人员不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的
行为。
（十二）办理本次回购股份事宜的具体授权
为了合法、有序、高效地完成本次回购公司部分社会公众股份的工作，根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公
司章程》的有关规定，公司提请股东大会授权董事会在本次回购股份的决议有效
期内全权办理回购公司部分社会公众股份的相关事宜，授权范围包括但不限于：
（1）制定具体的回购方案；
（2）如回购实施前国家对股份回购有新的规定、证券监管部门有新的要求、
市场情况或公司实际情况发生变化，对回购方案进行调整；
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（3）制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众
股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
（4）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
（5）对回购的股份进行注销；
（6）根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和
股权结构的条款进行相应修改，并办理相应的工商变更登记备案等事宜；
（7）通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
（8）其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项；
（9）本授权有效期自股东大会批准本次回购公司部分社会公众股份决议之
日起12个月。
若本议案经公司2018年第五次临时股东大会审议通过，董事会将授权公司管
理层根据市场情况具体办理回购股份相关事宜。
（十三）独立董事意见
公司独立董事已就该事项发表了如下独立意见：
1、公司回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《中国证券监督管理委员会关
于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公
司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律、法规的规定，董事会会议的召集、
出席人数、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
2、公司经营状况良好，公司本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长
期的投资价值，维护股东利益，推动公司股票价值的合理回归。因此，我们认为
公司本次回购股份具有必要性。
3、公司拟用于本次回购的资金总额不超过人民币 10 亿元且不低于人民币 5
亿元，资金来源为自有资金，回购价格为市场价格，公允合理，本次回购不会对
公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，回购方
案可行。
4、本次回购以集中竞价方式实施，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法合规，有利于公司市场形象的维
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护，提升公司价值，增强投资者对公司的信心，保护广大股东利益，推进公司长
远发展，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益，因此，我们同意该回购
议案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、回购方案的不确定性风险
1、本预案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会以特别决议审议，如果
股东大会未能审议通过本预案，将导致本回购计划无法实施。
2、本次回购经过股东大会审议通过后，尚存在因公司股票价格持续超出回
购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险。
3、本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或
公司董事会决定终止本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生的风险。
4、公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意
投资风险。
四、备查文件
1、完美世界股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会
2018 年 7 月 15 日
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