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公司公告

完美世界:2018年度股东大会决议公告2019-05-22  

						证券代码:002624            证券简称:完美世界            公告编号:2019-024


                        完美世界股份有限公司

                    2018 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1. 本次股东大会无否决或修改议案的情况;
    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开情况
    1.会议召开时间:
    1)现场会议:2019 年 5 月 21 日 14:30 开始
    2)网络投票:2019 年 5 月 20 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 21 日,其中通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 21 日上午
9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
时间为 2019 年 5 月 20 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 21 日下午 15:00。
    2.会议召开地点:北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦 18 层
    3.会议召集人:公司董事会
    4.会议召开方式:本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
    5.会议主持人:董事长池宇峰先生
    6.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》
以及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 20 人,代表股份 883,006,218 股,占上市公司有
表决权股份总数的 68.1935%,占上市公司总股份的 67.1578%。(截至股权登记




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日公司总股本为 1,314,823,097 股,其中公司已回购股份 19,969,314 股,该部分
股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总股本数为 1,294,853,783 股)
    其中:通过现场投票的股东 7 人,代表股份 668,902,728 股,占上市公司有
表决权股份总数的 51.6586%,占上市公司总股份的 50.8740%。
    通过网络投票的股东 13 人,代表股份 214,103,490 股,占上市公司有表决权
股份总数的 16.5350%,占上市公司总股份的 16.2838%。
    中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 16 人,代表股份 61,887,158 股,占上市公司有
表决权股份总数的 4.7795%,占上市公司总股份的 4.7069%。
    其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 1,278,362 股,占上市公司有表
决权股份总数的 0.0987%,占上市公司总股份的 0.0972%。
    通过网络投票的股东 12 人,代表股份 60,608,796 股,占上市公司有表决权
股份总数的 4.6807%,占上市公司总股份的 4.6097%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
    三、会议审议事项
    会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:
    1、审议通过《2018 年度董事会工作报告》
    总表决情况:
    同意 882,964,218 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9952%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 42,000 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0048%。
    中小股东总表决情况:
    同意 61,845,158 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9321%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 42,000 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0679%。
    公司独立董事在股东大会上进行了述职。
    2、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
    总表决情况:
    同意 882,964,218 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9952%;反对 0


                                      2
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 42,000 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0048%。
    中小股东总表决情况:
    同意 61,845,158 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9321%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 42,000 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0679%。
    3、审议通过《2018 年年度报告全文及其摘要》
    总表决情况:
    同意 882,964,218 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9952%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 42,000 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0048%。
    中小股东总表决情况:
    同意 61,845,158 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9321%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 42,000 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0679%。
    4、审议通过《2018 年度财务决算报告》
    总表决情况:
    同意 882,964,218 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9952%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 42,000 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0048%。
    中小股东总表决情况:
    同意 61,845,158 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9321%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 42,000 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0679%。
    5、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况:
    同意 883,006,218 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


                                      3
    中小股东总表决情况:
    同意 61,887,158 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    总表决情况:
    同意 882,960,718 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9948%;反对 3,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%;弃权 42,000 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0048%。
    中小股东总表决情况:
    同意 61,841,658 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9265%;反对 3,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0057%;弃权 42,000 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0679%。
    7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    总表决情况:
    同意 879,679,631 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6233%;反对
3,326,587 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3767%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 58,560,571 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.6248%;反对
3,326,587 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.3752%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    8、审议通过《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》
    关联股东池宇峰及其一致行动人对本议案回避表决,回避表决股数为
667,624,366 股,本议案有效表决票为 215,381,852 股。
    总表决情况:
    同意 215,370,052 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9945%;反对 11,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


                                       4
    中小股东总表决情况:
    同意 61,875,358 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9809%;反对 11,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0191%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    9、审议通过《关于 2019 年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议
案》
    总表决情况:
    同意 883,006,218 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 61,887,158 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

       四、律师出具的法律意见

    律师事务所:北京市中伦律师事务所
    见证律师:彭林、李盖
    结论性意见:北京市中伦律师事务所律师认为:本次股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法
规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

       五、备查文件

    1. 完美世界股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议;
    2. 北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司 2018 年年度股东大
会的法律意见书。




                                              完美世界股份有限公司董事会
                                                          2019 年 5 月 21 日


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