股票代码： 002724         股票简称：海洋王           公告编号： 2018-068


                    海洋王照明科技股份有限公司
          第四届董事会 2018 年第四次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2018年第
四次临时会议于2018年11月26日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于
2018年11月20日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事13
人，实到董事13人。
    本次会议由周明杰先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案，通讯
表决的方式，通过表决，本次董事会形成以下决议：
一、     审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；
    弃权：0票；
    反对：0票。
    同意将该议案提交2018年第三次临时股东大会审议。
    修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
一、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意：13 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
    弃权：0 票；
    反对：0 票。
    《关于聘任证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、上海证券报》、证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、审议通过了《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
     同意：13 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
     弃权：0 票；

     反对：0 票。
     同意公司于 2018 年 12 月 13 日召开 2018 年第三次临时股东大会。《关于召
开公司 2018 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券
时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。



备查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第四届董事会2018年第四次临时会议决议》
2. 深圳证券交易所要求的其他文件


    特此公告！

                                               海洋王照明科技股份有限公司董事会

                                                               2018年11月27日