股票代码： 002724         股票简称：海洋王         公告编号： 2019-021


                    海洋王照明科技股份有限公司
     关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请
                      综合授信提供担保的公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：


    被担保人名称：公司全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司（以下简称
“照明工程公司”）


    为满足全资子公司照明工程公司业务发展对资金的需求,海洋王照明科技股
份有限公司（以下简称“公司”）同意继续为照明工程公司向银行申请的综合授
信额度人民币 10,000 万元提供连带责任担保。


    截至目前，上述担保无反担保，公司无逾期对外担保情形。


    上述事项尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。


    一、担保的基本情况
    为满足全资子公司照明工程公司业务发展对资金的需求,经公司第四届董事
会第三次会议审议通过的《关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综
合授信提供担保的议案》，公司同意继续为照明工程公司向银行申请的综合授信
额度人民币 10,000 万元提供连带责任担保。
    二、本担保事项需履行的内部决策程序
    1、公司于 2019 年 4 月 19 日召开第四届董事会第五次会议，会议以 13 票
同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于对深圳市海洋王照明工程有限公司

                                     1
向银行申请综合授信提供担保的议案》。
    2、公司于 2019 年 4 月 19 日召开第四届监事会第五次会议，会议以 3 票同
意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向
银行申请综合授信提供担保的议案》。
    3、本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
    三、被担保单位基本情况
    1、名称：深圳市海洋王照明工程有限公司
    2、注册资本：10050 万元
    3、法定代表人：杨志杰
    4、成立日期：2003 年 3 月 24 日
    5、公司住所：深圳市南山区南山街道南海大道海王大厦 A 座 23 楼 AC
    6、经营范围：一般经营项目：灯具的技术开发、销售、租赁；照明灯具、
照明设备、照明系统的技术服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决
定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；照明节能技术的开发；
合同能源管理；自有物业租赁和物业管理业务；照明控制产品的开发、销售；视
频摄像设备、4G 传输设备、智能控制系统的开发、销售；灯具和机电设备的租
赁；企业管理咨询；视频传输监控类照明系统、防爆电器产品的开发、销售；网
络、通信相关领域的软、硬件产品的开发、销售。许可经营项目：系统集成和安
防工程。照明灯具、照明设备、照明系统的安装调试；城市及道路照明工程专业
承包；灯具、照明控制产品、视频摄像设备、4G 传输设备、智能控制、视频传
输监控类照明系统、防爆电器产品、网络、通信相关领域的软、硬件生产。
    7、股权结构：公司持股 100%
    8、最近一期财务基本情况：2019 年一季度末总资产 108,274.51 万元，净资
产 93,162.59 万元，负债 15,111.92 万元，2019 年一季度主营业务收入 23,749.14
万元，利润总额为 1,474.46 万元。
    四、对外担保的主要内容
    公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保
额度，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约内容和时间以实际签署的合
同为准。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保余额 0 元，占最近一期经审计
净资产的比例为 0%。
    截止本公告日，公司对控股子公司提供担保的余额为 10,000 元，占最近一
                                      2
期经审计净资产的比例为 5.27%。
    公司无逾期对外担保。
    六、独立董事及董事会意见
    1、独立董事意见：公司为全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司向银
行申请综合授信 1 亿元提供担保，有利于全资子公司筹措经营所需资金，进一
步提高其经济效益，符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东的利益。
公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
我们一致同意在提交公司 2018 年股东大会审议通过后实施。
    2、董事会意见：公司为全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司提供担
保是考虑到公司所属子公司融资及经营需求而作出的，其财务风险处于公司可控
范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。


    七、备查文件
    1、《海洋王照明科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
    2、《海洋王照明科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
    3、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》




    特此公告！




                                        海洋王照明科技股份有限公司董事会
                                                  2019 年 4 月 19 日




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