股票代码： 002724        股票简称：海洋王            公告编号： 2019-041


                    海洋王照明科技股份有限公司
       第四届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019 年第
三次临时会议于 2019 年 7 月 9 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已
于 2019 年 7 月 3 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。本次会议
应到董事 13 人，实到董事 13 人。
    本次会议由周明杰先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案，通讯
表决的方式，通过表决，本次董事会形成以下决议：
    一、审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金的议案》
    鉴于自本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预披露以来市场
环境发生较大变化,经交易各方协商一致决定终止本次发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金事宜。
    同意：13 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
    弃权：0 票；
    反对：0 票。
    《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的公告》详见公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第四届董事会2019年第三次临时会议决议》
2. 深圳证券交易所要求的其他文件
   特此公告！
                                      海洋王照明科技股份有限公司董事会
                                                    2019年7月11日