证券代码：300162           证券简称：雷曼股份         公告编号：2018-019


                 深圳雷曼光电科技股份有限公司
      第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
四次（临时）会议于 2018 年 3 月 12 日以通讯会议的方式召开，会议通知于 2018
年 3 月 9 日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由公司
董事长李漫铁先生主持，应到董事七名，实到董事七名；公司监事和高级管理人
员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下：

    （一）审议通过了《关于签订商务合作协议暨关联交易的议案》。

    公司拟向公司控股股东、实际控制人李漫铁先生控股的北京雷曼第十二人科
技有限公司及深圳雷曼投资有限公司出售中甲、中乙联赛俱乐部官方合作伙伴权
益，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于签
订商务合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2018-020）。
    公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，《独立董事关于
签订商务合作协议暨关联交易的事前认可意见》及《独立董事关于公司签订商务
合作协议暨关联交易的独立意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，
供投资者查阅。
    关联董事李漫铁先生、李跃宗先生及王丽珊女士对该事项进行了回避表决。
    该事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司
                  董   事   会
            2018 年 3 月 13 日