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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-20
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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雷曼光电现发布 |
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》；
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》；
3.00 《关于2023年年度报告及摘要的议案》；
4.00 《关于2023年度财务报告的议案》；
5.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》；
6.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》；
7.00 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》；
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》；
9.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
10.00 《关于续聘财务审计机构的议案》；
11.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》；
12.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
13.00 《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》；
14.00 《关于未弥补亏损达到实收资本的三分之一的议案》；
15.00 《关于补选独立董事的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-20 |
拟披露季报 |
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2024-02-19
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监事会关于第三期股权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
深交所公告，其它 |
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雷曼光电现发布 |
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2024-01-31
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<第三期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》；
2.00 《关于公司<第三期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股权激励计划有关事项的议案》；
4.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
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2024-01-31
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第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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雷曼光电现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-20 |
拟披露年报 |
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2023-12-29
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，其它 |
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雷曼光电现发布 |
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2023-12-09
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2023-12-09
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第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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雷曼光电现发布 |
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2023-12-09
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》；
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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雷曼光电现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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雷曼光电现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-05-10
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长2022年向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》 |
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2023-05-10
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第五届董事会第九次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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雷曼光电现发布 |
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2023-05-10
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长2022年向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》 |
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2023-04-24
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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雷曼光电现发布 |
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2023-04-24
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务报告的议案》
5.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘财务审计机构的议案》
10.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》
11.00 《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
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2023-04-24
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务报告的议案》
5.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘财务审计机构的议案》
10.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》
11.00 《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
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2023-04-24
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务报告的议案》
5.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘财务审计机构的议案》
10.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》
11.00 《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-24 |
拟披露季报 |
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2023-03-27
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深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） |
深交所公告，其它 |
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雷曼光电现发布 |
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2023-01-03
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深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） |
深交所公告，其它 |
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雷曼光电现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-24 |
拟披露年报 |
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2022-10-25
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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雷曼光电现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-25 |
拟披露季报 |
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