证券代码：300162           证券简称：雷曼光电           公告编号：2019-037


                   深圳雷曼光电科技股份有限公司
                  第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次

会议于 2019 年 8 月 14 日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于
2019 年 8 月 2 日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议
由公司董事长李漫铁先生主持，应出席董事七名，实际出席董事七名；公司监事
和高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和《公司章程》的有关规定。与会董事以现场投票表决的方式审议通过

了以下议案，形成会议决议如下：

    （一）审议通过了《关于 2019 年半年度报告及摘要的议案》；

    《2019 年半年度报告全文》及《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：
2019-039）详见 2019 年 8 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019 年
半年报披露提示性公告》（公告编号：2019-040）详见 2019 年 8 月 16 日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》。
    公司董事、高级管理人员对 2019 年半年度报告及摘要发表如下确认意见：
根据《证券法》第 68 条的要求，本人作为深圳雷曼光电科技股份有限公司的董
事、高级管理人员，保证公司 2019 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。
    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告>的议案》；
    公司董事会出具的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见 2019 年 8 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    公司监事会、独立董事对《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报 告 》 发 表 了 相 关意 见 ， 具 体 内容 详 见 2019 年 8 月 16 日 巨潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn ）《 第 四 届 监 事会 第 四次 会议 决 议公 告 》（ 公 告编 号 ：
2019-038）、《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

    为满足公司控股子公司深圳市康硕展电子有限公司（以下简称“康硕展电

子”）生产经营流动资金的需要，拟为康硕展电子向中国光大银行深圳分行申请
不超过人民币1,000万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。相关担
保事项以正式签署的担保协议为准。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-041）。

    公司董事会认为：为了促进康硕展电子的经营发展，公司根据其日常经营以
及资金需求情况，为其提供担保，有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈
利能力。被担保对象为公司控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险
处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会对公司的正常运作和业务发
展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益。
    公司监事会、独立董事对该事项已发表了意见。具体详见公司同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司第四届监事会第四次会议决议公告》、
《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
    本次担保在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会
计政策变更的公告》（公告编号：2019-042）。
    公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发 2019
年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）规定进行的合理变更，
符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对当期和变更之前
公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，同意公司本次会计政策变更。

    公司监事会、独立董事对该事项已发表了意见。具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司第四届监事会第四次会议决议公
告》、《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。



                                            深圳雷曼光电科技股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                        2019 年 8 月 15 日