深圳雷曼光电科技股份有限公司

                    《股东大会议事规则》修订对照表
    为进一步促进深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运
作，维护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东大会依法行使职权，公司根

据《上市公司章程指引》（2019 年修订）、《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》的有关规定，结合公司实际情况，对《公司股东大会议事规则》中部分相关
内容进行了修订。具体修改内容如下：
  条款                  修订前                                  修订后
第二十条       股东大会的通知包括以下内容：            股东大会的通知包括以下内容：
               （一）会议的时间、地点和会议期          （一）会议的时间、地点和会议期
           限；                                 限；
               （二）提交会议审议的事项和提            （二）提交会议审议的事项和提

           案；                                 案；
               （三）以明显的文字说明：全体股          （三）以明显的文字说明：全体股
           东均有权出席股东大会，并可以书面委   东均有权出席股东大会，并可以书面委
           托代理人出席会议和参加表决，该股东   托代理人出席会议和参加表决，该股东

           代理人不必是公司的股东；             代理人不必是公司的股东；
               （四）有权出席股东大会股东的股          （四）有权出席股东大会股东的股
           权登记日；                           权登记日；
               （五）会务常设联系人姓名，电话          （五）会务常设联系人姓名，电话

           号码。                               号码。
               股东大会通知和补充通知中应当            股东大会通知和补充通知中应当
           充分、完整披露所有提案的全部具体内   充分、完整披露所有提案的全部具体内
           容。拟讨论的事项需要独立董事发表意   容。拟讨论的事项需要独立董事发表意
           见的，发布股东大会通知或补充通知时   见的，发布股东大会通知或补充通知时

           将同时披露独立董事的意见及理由。     将同时披露独立董事的意见及理由。
               股东大会采用网络或其他方式的，          股东大会采用网络或其他方式的，
           应当在股东大会通知中明确载明网络 应当在股东大会通知中明确载明网络
           或其他方式的表决时间及表决程序。股   或其他方式的表决时间及表决程序。股

           东大会网络或其他方式投票的开始时 东大会网络或其他方式投票的开始时
           间，不得早于现场股东大会召开前一日   间，不得早于现场股东大会召开前一日
           下午 3:00，并不得迟于现场股东大会      下午 3:00，并不得迟于现场股东大会
           召开当日上午 9:30，其结束时间不得      召开当日上午 9:30，其结束时间不得
           早于现场股东大会结束当日下午 3:00。 早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
               股权登记日与会议日期之间的间           股东大会股权登记日和会议日期

           隔应当不多于 7 个工作日，不少于 2 个   之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股
           工作日。股权登记日一旦确认，不得变     权登记日一旦确定，不得变更。
           更。                                       股东大会股权登记日和网络投票
                                                  开始日之间应当至少间隔 2 个交易日。

第二十二       公司召开股东大会的地点为：公司         公司召开股东大会的地点为：公司

条         住所所在地或召集人确定的其他地点。 住所所在地或召集人确定的其他地点。

               股东大会将设置会场，以现场会议         股东大会将设置会场，以现场会议

           形式召开，并应当按照法律、行政法规、 形式召开，并应当按照法律、行政法规、

           中国证监会或公司章程的规定，采用安     中国证监会或公司章程的规定，采用安

           全、经济、便捷的网络和其他方式为股     全、经济、便捷的网络和其他方式为股

           东参加股东大会提供便利。股东通过上     东参加股东大会提供便利。股东通过上

           述方式参加股东大会的，视为出席。股     述方式参加股东大会的，视为出席。股

           东通过上述方式参加股东大会的，视为     东通过上述方式参加股东大会的，视为

           出席。                                 出席。

               股东可以亲自出席股东大会并行           股东可以亲自出席股东大会并行

           使表决权，也可以委托他人代为出席和     使表决权，也可以委托他人代为出席和

           在授权范围内行使表决权。               在授权范围内行使表决权。

                                                      发出股东大会通知后，无正当理

                                                  由，股东大会现场会议召开地点不得变

                                                  更。确需变更的，召集人应当在现场会

                                                  议召开日前至少 2 个工作日公告并说

                                                  明原因。

第三十七       出席股东大会的股东,应当对提交          出席股东大会的股东,应当对提交

条         表决的提案发表以下意见之一:同意、      表决的提案发表以下意见之一:同意、

           反对或弃权。                           反对或弃权。证券登记结算机构作为内

               未填、错填、字迹无法辨认的表决     地与香港股票市场交易互联互通机制
     票或未投的表决票均视为投票人放弃     股票的名义持有人，按照实际持有人意

     表决权利, 其所持股份数的表决结果应   思表示进行申报的除外。

     计为“弃权”。                           未填、错填、字迹无法辨认的表决

                                          票或未投的表决票均视为投票人放弃

                                          表决权利, 其所持股份数的表决结果应

                                          计为“弃权”。


原《股东大会议事规则》其他条款不变，该事项尚需提交公司股东大会审议。



                                           深圳雷曼光电科技股份有限公司
                                                                  董   事   会
                                                           2019 年 10 月 22 日