雷曼光电:2019年第二次临时股东大会决议公告2019-12-12
证券代码:300162 证券简称:雷曼光电 公告编号:2019-059
深圳雷曼光电科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年第二次临时股东大
会于 2019 年 12 月 12 日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司五楼会议室召开,
公 司 董 事 会 已 于 2019 年 11 月 26 日 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(公告
编号:2019-056)向全体股东发送了召开本次会议的通知。
出席本次会议的股东及股东授权代表共计 7 人,代表股份共计 168,774,850 股,
占公司有表决权股份总数 349,510,030 股的比例为 48.2890%。其中:出席本次股东大
会现场会议的股东及股东代理人共计 7 人,代表股份共计 168,774,850 股,占公司有
表决权股份总数 349,510,030 股的比例为 48.2890%。通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统进行投票的股东共计 0 人,代表股份共计 0 股,占公司有表决权股份
总数 349,510,030 股的比例为 0%。
本次会议由董事会召集,由董事长李漫铁先生主持,公司部分董事、监事、高级
管理人员及见证律师列席现场会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,
审议通过了如下决议:
1、审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》。
该议案的表决结果为:同意 168,774,850 股,占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0%,弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%,该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
广东宝城律师事务所周百顺和郭芷菁律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出
具法律意见书。律师认为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东
大会人员的资格、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等事项符合我国相
关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有
效。
四、备查文件
(一)深圳雷曼光电科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;
(二)广东宝城律师事务所关于深圳雷曼光电科技股份有限公司2019年第二次临时股
东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 12 月 12 日