证券代码:300376 证券简称:易事特 公告编号:2017-050 易事特集团股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议; 3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召集人:公司董事会。 2、会议召开时间: (1)现场会议时间:2017 年 3 月 22 日(周三)下午 14:00。 (2)网络投票时间:2017 年 3 月 21 日至 2017 年 3 月 22 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 3 月 22 日交易 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 3 月 21 日下午 15:00 至 2017 年 3 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点:广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会 议室。 4、会议召开方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人:公司董事长何思模先生主持。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 1 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参 加 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 总 计 79 人 , 代 表 股 份 数 404,254,406 股,占公司有表决权股份总数的 70.1881%。 2、现场出席会议情况 出席现场投票的股东及股东授权委托代表 16 人,代表股份数 394,965,525 股,占公司有表决权股份总数的 68.5753%。 3、网络投票情况 通过网络投票出席会议的股 东及股东授权委托代 63 人,代表股份数 9,288,881 股,占公司有表决权股份总数的 1.6128%。 4、公司全体董事出席了会议,全体监事及部分高级管理人员列席了会议。 5、北京德恒(深圳)律师事务所刘震国律师、韩雪律师出席本次股东大会 进行了见证,并出具了法律意见书。 二、 议案审议表决情况 与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过了下列 议案: 1、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》 表决结果:同意 404,243,606 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9973%;反对 1,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004% ; 弃 权 9,300 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0023%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 32,872,806 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 99.9672%;反对 1,500 股,占该等股东所持有 效表决权股份总数的 0.0046%;弃权 9,300 股,占该等股东所持有效表决权股份 总数的 0.0283%。 该议案获得通过。 2、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》 2 表决结果:同意 404,243,606 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9973%;反对 1,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004% ; 弃 权 9,300 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0023%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 32,872,806 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 99.9672%;反对 1,500 股,占该等股东所持有 效表决权股份总数的 0.0046%;弃权 9,300 股,占该等股东所持有效表决权股份 总数的 0.0283%。 该议案获得通过。 3、审议通过了《2016 年度财务决算报告》 表决结果:同意 404,243,606 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9973%;反对 1,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004% ; 弃 权 9,300 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0023%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 32,872,806 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 99.9672%;反对 1,500 股,占该等股东所持有 效表决权股份总数的 0.0046%;弃权 9,300 股,占该等股东所持有效表决权股份 总数的 0.0283%。 该议案获得通过。 4、审议通过了《2016 年年度报告及其摘要》 表决结果:同意 404,243,606 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9973%;反对 1,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004% ; 弃 权 9,300 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0023%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 32,872,806 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 99.9672%;反对 1,500 股,占该等股东所持有 效表决权股份总数的 0.0046%;弃权 9,300 股,占该等股东所持有效表决权股份 总数的 0.0283%。 该议案获得通过。 3 5、审议通过了《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议 案》 表决结果:同意 404,254,406 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 32,883,606 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占该等股东所持有效表决权 股份总数的 0%;弃权 0 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 0%。 该议案获得通过。 6、审议通过了《关于公司及子公司 2017 年度向银行申请授信额度的议案》 表决结果:同意 404,245,106 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9977%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃 权 9,300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0023%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 32,874,306 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 99.9717%%;反对 0 股,占该等股东所持有效表 决权股份总数的 0%;弃权 9,300 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0283%。 该议案获得通过。 7、审议通过了《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》 表决结果:同意 404,243,606 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9973%;反对 1,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004% ; 弃 权 9,300 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0023%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 32,872,806 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 99.9672%;反对 1,500 股,占该等股东所持有 效表决权股份总数的 0.0046%;弃权 9,300 股,占该等股东所持有效表决权股份 总数的 0.0283%。 该议案获得通过。 8、审议通过了《关于公司 2016 年度关联交易情况并预计 2017 年度关联交 4 易的议案》 该议案涉及关联事项,关联股东公司实际控制人何思模先生持有的 80,000 股、控股股东扬州东方集团有限公司持有的 326,984,000 股及一致行动人新余市 慧盟投资有限公司持有的 43,176,000 股对此议案进行了回避表决。 表决结果:同意 34,003,606 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.9683%;反对 1,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0044% ; 弃 权 9,300 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0273%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 32,872,806 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 99.9672%;反对 1,500 股,占该等股东所持有 效表决权股份总数的 0.0046%;弃权 9,300 股,占该等股东所持有效表决权股份 总数的 0.0283%。 关联股东何思模、扬州东方集团有限公司、新余市慧盟投资有限公司对该议 案回避表决。 该议案获得通过。 9、逐项审议通过了《关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案》 9.1、董事长、总经理何思模先生 2016 年度薪酬 该议案涉及关联事项,关联股东公司实际控制人何思模先生持有的 80,000 股、控股股东扬州东方集团有限公司持有的 326,984,000 股及一致行动人新余市 慧盟投资有限公司持有的 43,176,000 股对此议案进行了回避表决。 表决结果:同意 34,002,206 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.9641%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 12,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0359%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 32,871,406 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 99.9629%;反对 0 股,占该等股东所持有效表 决权股份总数的 0%;弃权 12,200 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0371%。 关联股东何思模、扬州东方集团有限公司、新余市慧盟投资有限公司对该子 议案回避表决。 5 该议案获得通过。 9.2、董事、副总经理徐海波先生 2016 年度薪酬 该议案涉及关联事项,关联股东徐海波先生持有的 500,000 股对此议案进行 了回避表决。 表决结果:同意 403,743,706 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9973%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃 权 10,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0027%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 32,872,906 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 99.9675%;反对 0 股,占该等股东所持有效表 决权股份总数的 0%;弃权 10,700 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0325%。 关联股东徐海波对该子议案回避表决。 该议案获得通过。 9.3、董事、副总经理于玮先生 2016 年度薪酬 该议案涉及关联事项,关联股东于玮先生持有的 476,000 股对此议案进行了 回避表决。 表决结果:同意 403,766,206 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9970%;反对 1,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004% ; 弃 权 10,700 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0026%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 32,871,406 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 99.9629%;反对 1,500 股,占该等股东所持有 效表决权股份总数的 0.0046%;弃权 10,700 股,占该等股东所持有效表决权股 份总数的 0.0325%。 关联股东于玮对该子议案回避表决。 该议案获得通过。 9.4、董事戴宝锋先生 2016 年度薪酬 该议案涉及关联事项,关联股东戴宝锋先生持有的 154,800 股对此议案进行 了回避表决。 6 表决结果:同意 404,087,406 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9970%;反对 1,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004% ; 弃 权 10,700 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0026%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 32,871,406 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 99.9629%;反对 1,500 股,占该等股东所持有 效表决权股份总数的 0.0046%;弃权 10,700 股,占该等股东所持有效表决权股 份总数的 0.0325%。 关联股东戴宝峰对该子议案回避表决。 该议案获得通过。 9.5、独立董事刘勇先生 2016 年度津贴 表决结果:同意 404,242,206 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9970%;反对 1,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004% ; 弃 权 10,700 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0026%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 32,871,406 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 99.9629%;反对 1,500 股,占该等股东所持有 效表决权股份总数的 0.0046%;弃权 10,700 股,占该等股东所持有效表决权股 份总数的 0.0325%。 该议案获得通过。 9.6、独立董事高香林先生 2016 年度津贴 表决结果:同意 404,242,206 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9970%;反对 1,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004% ; 弃 权 10,700 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0026%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 32,871,406 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 99.9629%;反对 1,500 股,占该等股东所持有 效表决权股份总数的 0.0046%;弃权 10,700 股,占该等股东所持有效表决权股 份总数的 0.0325%。 7 该议案获得通过。 9.7、独立董事魏龙先生 2016 年度津贴 表决结果:同意 404,242,206 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9970%;反对 1,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004% ; 弃 权 10,700 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0026%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 32,871,406 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 99.9629%;反对 1,500 股,占该等股东所持有 效表决权股份总数的 0.0046%;弃权 10,700 股,占该等股东所持有效表决权股 份总数的 0.0325%。 该议案获得通过。 9.8、独立董事周润书先生 2016 年度津贴 表决结果:同意 404,242,206 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9970%;反对 1,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004% ; 弃 权 10,700 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0026%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 32,871,406 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 99.9629%;反对 1,500 股,占该等股东所持有 效表决权股份总数的 0.0046%;弃权 10,700 股,占该等股东所持有效表决权股 份总数的 0.0325%。 该议案获得通过。 9.9、董事会秘书、副总经理赵久红先生 2016 年度薪酬 表决结果:同意 404,242,206 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9970%;反对 1,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004% ; 弃 权 10,700 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0026%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 32,871,406 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 99.9629%;反对 1,500 股,占该等股东所持有 效表决权股份总数的 0.0046%;弃权 10,700 股,占该等股东所持有效表决权股 8 份总数的 0.0325%。 该议案获得通过。 9.10、副总经理陈永华先生 2016 年度薪酬 该议案涉及关联事项,关联股东陈永华先生持有的 476,000 股对此议案进行 了回避表决。 表决结果:同意 404,242,206 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9970%;反对 1,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004% ; 弃 权 10,700 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0026%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 32,871,406 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 99.9629%;反对 1,500 股,占该等股东所持有 效表决权股份总数的 0.0046%;弃权 10,700 股,占该等股东所持有效表决权股 份总数的 0.0325%。 关联股东陈永华对该子议案回避表决。 该议案获得通过。 9.11、财务总监张顺江先生 2016 年度薪酬 表决结果:同意 404,242,206 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9970%;反对 1,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004% ; 弃 权 10,700 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0026%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 32,871,406 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 99.9629%;反对 1,500 股,占该等股东所持有 效表决权股份总数的 0.0046%;弃权 10,700 股,占该等股东所持有效表决权股 份总数的 0.0325%。 该议案获得通过。 10、审议通过了《关于续聘公司 2017 年度会计师事务所的议案》 表决结果:同意 404,245,106 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9977%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃 权 9,300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0023%。 9 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 32,874,306 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 99.9717%;反对 0 股,占该等股东所持有效表 决权股份总数的 0%;弃权 9,300 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0283%。 该议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会聘请了北京德恒(深圳)律师事务所刘震国律师、韩雪律师进 行现场见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次会议的召集、召 开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议 的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议 合法有效。 四、备查文件 1、《易事特集团股份有限公司 2016 年度股东大会决议》; 2、《北京德恒(深圳)律师事务所关于易事特集团股份有限公司 2016 年度 股东大会之法律意见书》。 特此公告。 易事特集团股份有限公司董事会 2017 年 3 月 22 日 10