证券代码：300376             证券简称：易事特             公告编号：2017-050



                    易事特集团股份有限公司
                   2016 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
    3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会。
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2017 年 3 月 22 日（周三）下午 14:00。
    （2）网络投票时间：2017 年 3 月 21 日至 2017 年 3 月 22 日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 3 月 22 日交易
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 3 月 21 日下午
15:00 至 2017 年 3 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。
    3、会议召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会
议室。
    4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：公司董事长何思模先生主持。
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门

                                      1
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参 加 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 总 计 79 人 ， 代 表 股 份 数
404,254,406 股，占公司有表决权股份总数的 70.1881%。
    2、现场出席会议情况
    出席现场投票的股东及股东授权委托代表 16 人，代表股份数 394,965,525
股，占公司有表决权股份总数的 68.5753%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票出席会议的股 东及股东授权委托代 63 人，代表股份数
9,288,881 股，占公司有表决权股份总数的 1.6128%。
    4、公司全体董事出席了会议，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。
    5、北京德恒（深圳）律师事务所刘震国律师、韩雪律师出席本次股东大会
进行了见证，并出具了法律意见书。


    二、 议案审议表决情况
    与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过了下列
议案：
     1、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 404,243,606 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9973%；反对 1,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0004% ； 弃 权 9,300 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0023%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 32,872,806 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9672%；反对 1,500 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 0.0046%；弃权 9,300 股，占该等股东所持有效表决权股份
总数的 0.0283%。
    该议案获得通过。
     2、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》


                                          2
    表决结果：同意 404,243,606 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9973%；反对 1,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0004% ； 弃 权 9,300 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0023%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 32,872,806 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9672%；反对 1,500 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 0.0046%；弃权 9,300 股，占该等股东所持有效表决权股份
总数的 0.0283%。
    该议案获得通过。
     3、审议通过了《2016 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 404,243,606 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9973%；反对 1,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0004% ； 弃 权 9,300 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0023%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 32,872,806 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9672%；反对 1,500 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 0.0046%；弃权 9,300 股，占该等股东所持有效表决权股份
总数的 0.0283%。
    该议案获得通过。
     4、审议通过了《2016 年年度报告及其摘要》

    表决结果：同意 404,243,606 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9973%；反对 1,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0004% ； 弃 权 9,300 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0023%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 32,872,806 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9672%；反对 1,500 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 0.0046%；弃权 9,300 股，占该等股东所持有效表决权股份
总数的 0.0283%。
    该议案获得通过。


                                          3
       5、审议通过了《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》
    表决结果：同意 404,254,406 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 32,883,606 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    该议案获得通过。
       6、审议通过了《关于公司及子公司 2017 年度向银行申请授信额度的议案》
    表决结果：同意 404,245,106 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9977%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃
权 9,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0023%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 32,874,306 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9717%%；反对 0 股，占该等股东所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 9,300 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
0.0283%。
    该议案获得通过。
       7、审议通过了《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》
    表决结果：同意 404,243,606 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9973%；反对 1,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0004% ； 弃 权 9,300 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0023%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 32,872,806 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9672%；反对 1,500 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 0.0046%；弃权 9,300 股，占该等股东所持有效表决权股份
总数的 0.0283%。
    该议案获得通过。
       8、审议通过了《关于公司 2016 年度关联交易情况并预计 2017 年度关联交


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易的议案》
    该议案涉及关联事项，关联股东公司实际控制人何思模先生持有的 80,000
股、控股股东扬州东方集团有限公司持有的 326,984,000 股及一致行动人新余市
慧盟投资有限公司持有的 43,176,000 股对此议案进行了回避表决。
    表决结果：同意 34,003,606 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9683%；反对 1,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0044% ； 弃 权 9,300 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0273%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 32,872,806 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9672%；反对 1,500 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 0.0046%；弃权 9,300 股，占该等股东所持有效表决权股份
总数的 0.0283%。
    关联股东何思模、扬州东方集团有限公司、新余市慧盟投资有限公司对该议
案回避表决。
    该议案获得通过。
    9、逐项审议通过了《关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案》
    9.1、董事长、总经理何思模先生 2016 年度薪酬
    该议案涉及关联事项，关联股东公司实际控制人何思模先生持有的 80,000
股、控股股东扬州东方集团有限公司持有的 326,984,000 股及一致行动人新余市
慧盟投资有限公司持有的 43,176,000 股对此议案进行了回避表决。
    表决结果：同意 34,002,206 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9641%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
12,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0359%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 32,871,406 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9629%；反对 0 股，占该等股东所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 12,200 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
0.0371%。
    关联股东何思模、扬州东方集团有限公司、新余市慧盟投资有限公司对该子
议案回避表决。


                                          5
    该议案获得通过。
    9.2、董事、副总经理徐海波先生 2016 年度薪酬
    该议案涉及关联事项，关联股东徐海波先生持有的 500,000 股对此议案进行
了回避表决。
    表决结果：同意 403,743,706 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9973%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃
权 10,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0027%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 32,872,906 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9675%；反对 0 股，占该等股东所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 10,700 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
0.0325%。
    关联股东徐海波对该子议案回避表决。
    该议案获得通过。
    9.3、董事、副总经理于玮先生 2016 年度薪酬
    该议案涉及关联事项，关联股东于玮先生持有的 476,000 股对此议案进行了
回避表决。
    表决结果：同意 403,766,206 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9970%；反对 1,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0004% ； 弃 权 10,700 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0026%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 32,871,406 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9629%；反对 1,500 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 0.0046%；弃权 10,700 股，占该等股东所持有效表决权股
份总数的 0.0325%。
    关联股东于玮对该子议案回避表决。
    该议案获得通过。
    9.4、董事戴宝锋先生 2016 年度薪酬
    该议案涉及关联事项，关联股东戴宝锋先生持有的 154,800 股对此议案进行
了回避表决。


                                          6
    表决结果：同意 404,087,406 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9970%；反对 1,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0004% ； 弃 权 10,700 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0026%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 32,871,406 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9629%；反对 1,500 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 0.0046%；弃权 10,700 股，占该等股东所持有效表决权股
份总数的 0.0325%。
    关联股东戴宝峰对该子议案回避表决。
    该议案获得通过。
    9.5、独立董事刘勇先生 2016 年度津贴
    表决结果：同意 404,242,206 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9970%；反对 1,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0004% ； 弃 权 10,700 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0026%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 32,871,406 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9629%；反对 1,500 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 0.0046%；弃权 10,700 股，占该等股东所持有效表决权股
份总数的 0.0325%。
    该议案获得通过。
    9.6、独立董事高香林先生 2016 年度津贴
    表决结果：同意 404,242,206 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9970%；反对 1,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0004% ； 弃 权 10,700 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0026%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 32,871,406 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9629%；反对 1,500 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 0.0046%；弃权 10,700 股，占该等股东所持有效表决权股
份总数的 0.0325%。


                                          7
    该议案获得通过。
    9.7、独立董事魏龙先生 2016 年度津贴
    表决结果：同意 404,242,206 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9970%；反对 1,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0004% ； 弃 权 10,700 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0026%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 32,871,406 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9629%；反对 1,500 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 0.0046%；弃权 10,700 股，占该等股东所持有效表决权股
份总数的 0.0325%。
    该议案获得通过。
    9.8、独立董事周润书先生 2016 年度津贴
    表决结果：同意 404,242,206 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9970%；反对 1,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0004% ； 弃 权 10,700 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0026%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 32,871,406 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9629%；反对 1,500 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 0.0046%；弃权 10,700 股，占该等股东所持有效表决权股
份总数的 0.0325%。
    该议案获得通过。
    9.9、董事会秘书、副总经理赵久红先生 2016 年度薪酬
    表决结果：同意 404,242,206 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9970%；反对 1,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0004% ； 弃 权 10,700 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0026%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 32,871,406 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9629%；反对 1,500 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 0.0046%；弃权 10,700 股，占该等股东所持有效表决权股


                                          8
份总数的 0.0325%。
    该议案获得通过。
    9.10、副总经理陈永华先生 2016 年度薪酬
    该议案涉及关联事项，关联股东陈永华先生持有的 476,000 股对此议案进行
了回避表决。
    表决结果：同意 404,242,206 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9970%；反对 1,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0004% ； 弃 权 10,700 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0026%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 32,871,406 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9629%；反对 1,500 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 0.0046%；弃权 10,700 股，占该等股东所持有效表决权股
份总数的 0.0325%。
    关联股东陈永华对该子议案回避表决。
    该议案获得通过。
    9.11、财务总监张顺江先生 2016 年度薪酬
    表决结果：同意 404,242,206 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9970%；反对 1,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0004% ； 弃 权 10,700 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0026%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 32,871,406 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9629%；反对 1,500 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 0.0046%；弃权 10,700 股，占该等股东所持有效表决权股
份总数的 0.0325%。
    该议案获得通过。
    10、审议通过了《关于续聘公司 2017 年度会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 404,245,106 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9977%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃
权 9,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0023%。


                                          9
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 32,874,306 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9717%；反对 0 股，占该等股东所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 9,300 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
0.0283%。
    该议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会聘请了北京德恒（深圳）律师事务所刘震国律师、韩雪律师进
行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召
开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议
的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议
合法有效。
    四、备查文件
    1、《易事特集团股份有限公司 2016 年度股东大会决议》；
    2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于易事特集团股份有限公司 2016 年度
股东大会之法律意见书》。
    特此公告。


                                           易事特集团股份有限公司董事会
                                                        2017 年 3 月 22 日




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