易事特：第五届董事会第三十八次会议决议公告2019-06-06
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2019-071
易事特集团股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2019 年 5 月 27 日以专人送递、传真及电子邮件等方式
送达给全体董事。本次会议于 2019 年 6 月 5 日在东莞市松山湖科技产业园区工业北
路 6 号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长何佳先生主持，应出席会议
董事 7 人，实际出席会议董事 7 人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。会议审议并通过决议如下：
一、审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》
为支持子公司业务发展，提高固定资产利用率，董事会同意以下全资子公司开
展融资租赁业务并为其提供总额不超过人民币 51,500 万元的连带责任保证担保，担
保事项决议有效期自股东大会审议通过之日起一年，具体明细如下：
单位：万元
序号 被担保方名称 子公司类型 预计担保额度
1 池州市中科阳光电力有限公司 全资 9,000
2 响水易铭新能源有限公司 全资 2,500
3 宿迁兴塘河光伏发电有限公司 全资 7,000
4 河北银阳新能源开发有限公司 全资 15,000
5 淮北易电新能源科技有限公司 全资 8,000
6 东明明阳新能源有限公司 全资 10,000
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合计 51,500
董事会授权公司董事长在上述额度内签署公司及子公司融资租赁相关的协议及
担保协议，具体条款以公司及子公司与相关方最终签订的协议为准。独立董事对该
议案发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
《独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》、《关于为
子公司融资租赁业务提供担保的公告》于同日披露在指定的信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于全资子公司开展融资事项并为其提供担保的议案》
为支持全资子公司业务发展，公司同意全资子公司连云港市易事特光伏科技有
限公司（以下简称“连云港易事特”）向北京银行股份有限公司南京分行（以下简称
“北京银行”）申请人民币 3,800 万元质押借款融资，并同意公司为上述融资事项提
供不超过 5,500 万元的连带责任保证担保，且以持有的连云港易事特 100%股权及连
云港易事特 10MW 光伏电站收费权为上述融资事项提供质押担保，担保事项决议有效
期自股东大会审议通过之日起一年。
董事会授权公司董事长签署担保协议及相关文件。具体条款以公司与相关方实
际签署的相关协议为准。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，并同意将该议
案提交公司股东大会审议。
《独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》、《关于全
资子公司开展融资事项并为其提供担保的公告》于同日披露在指定的信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于提议召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》
董事会提议于 2019 年 6 月 21 日（星期五）召开公司 2019 年第五次临时股东大
会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日在指定的信息披露网
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站巨潮资讯网上披露的《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会
2019 年 6 月 5 日
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