证券代码：300376             证券简称：易事特              公告编号：2019-109




                 易事特集团股份有限公司
           第五届董事会第四十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议（以

下简称“本次会议”）通知于 2019 年 10 月 8 日以专人送递、传真及电子邮件等方式
送达给全体董事。本次会议于 2019 年 10 月 14 日在东莞市松山湖科技产业园区工业
北路 6 号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长何佳先生主持，应出席会
议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的规定。会议审议并通过决议如下：
    一、审议通过了《关于为参股公司融资事项提供担保的议案》
    为支持参股公司业务发展，提高公司投资收益，公司经第五届董事会第二十一
次会议、2018 年第三次临时股东大会审议通过为参股公司合肥康尔信电力系统有限
公司（以下简称“康尔信”）向银行申请的综合授信额度提供不超过人民币 10,000

万元的连带责任保证担保事项，担保额度决议有效期自股东大会审议通过之日起一
年，现由于上述担保额度决议已过有效期，公司同意继续为康尔信提供不超过人民
币 10,000 万元连带责任保证担保，担保事项决议有效期自股东大会审议通过之日起
一年，康尔信的其他股东吴保良、赖庆桂、吴松良将合计持有的康尔信 63%股权质
押给公司，并由吴保良、赖庆桂、吴青、吴松良、周述亮共同为公司承担的担保责

任提供反担保。董事会授权董事长签署有关担保协议及相关文件，具体条款以公司
与相关方实际签署的相关协议为准。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交公司股东大会



                                      1
审议。
    《独立董事关于第五届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》、《关于为
参股公司融资事项提供担保的公告》于同日披露在指定的信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》
    根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司激励计划

中首次及预留授予的激励对象 57 人离职，不再具备激励资格；首次授予和预留授予
的第二个解除限售期未达到公司业绩考核目标，涉及 319 名激励对象。上述 376 名
激励对象所涉及的合计 806.132 万股限制性股票由公司回购注销，本次回购注销处
理完成后公司总股本将由目前的 2,327,886,356 股减少至 2,319,825,036 股，注册
资本由 2,327,886,356 元变为 2,319,825,036 元。

    公司根据《公司法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《上
市公司章程指引（2016 年修订）》等有关法律法规的规定，拟对《公司章程》中的
相应条款进行修订，具体内容详见《公司章程修订对照表》。
    《公司章程修订对照表》以及修订后的《公司章程》同日刊登在指定的信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于提议召开公司 2019 年第七次临时股东大会的议案》
    董事会提议于 2019 年 10 月 30 日（星期三）召开公司 2019 年第七次临时股东
大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日在指定的信息披露

网站巨潮资讯网上披露的《关于召开 2019 年第七次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




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    易事特集团股份有限公司董事会
               2019 年 10 月 14 日




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