证券代码：300376           证券简称：易事特             公告编号：2019-110




              易事特集团股份有限公司
        关于为参股公司融资事项提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、本次对外担保情况概述

    为支持参股公司业务发展，提高公司投资收益，公司于 2018 年 6 月 15 日、

2018 年 7 月 2 日召开第五届董事会第二十一次会议、2018 年第三次临时股东大

会审议通过为参股公司合肥康尔信电力系统有限公司（以下简称“康尔信”）向

银行申请的综合授信额度提供不超过人民币 10,000 万元的连带责任保证担保事

项，担保额度决议有效期自股东大会审议通过之日起一年。现由于上述担保额度

决议已过有效期，公司同意继续为康尔信提供不超过人民币 10,000 万元连带责

任保证担保，担保事项决议有效期自股东大会审议通过之日起一年。

    公司于 2018 年 9 月 13 日与徽商银行合肥创新大道支行（以下简称：“徽商

银行”）签订《最高额保证合同》，为康尔信与徽商银行在 2018 年 9 月 13 日至

2019 年 9 月 13 日期间签订的综合授信协议、借款合同等债权债务关系的法律性

文件提供最高额本金余额为人民币 5,500 万元的连带责任担保。现由于该笔授信

到期、融资额调整，康尔信需向徽商银行重新申请授信并与公司重新签署相关担

保合作协议。公司将继续为康尔信与徽商银行进行的本次融资事项提供最高额本

金余额为人民币 4,500 万元的连带责任担保，康尔信的其他股东吴保良、赖庆桂、

吴松良将合计持有的康尔信 63%股权质押给公司，并由吴保良、赖庆桂、吴青、

吴松良、周述亮共同为公司承担的担保责任提供反担保。董事会授权董事长签署

有关担保协议及相关文件，具体条款以公司与相关方实际签署的相关协议为准。

    董事会授权董事长签署有关担保协议及相关文件，具体条款以公司与相关方

实际签署的相关协议为准。上述担保事项尚需经公司股东大会审议批准。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交公司股东大

                                    1
会审议。

   二、被担保人基本情况

    1、公司名称：合肥康尔信电力系统有限公司

    2、成立时间：2009 年 11 月 30 日

    3、注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区云门路 158 号厂房办公楼

    4、注册资本：11,200 万人民币元

    5、法定代表人：吴保良

    6、主要业务范围：康尔信公司专注和沉淀于中国电力行业 20 年，专业从事

柴油发电机组的设计、制造、销售和系统服务和动态不断电系统设备销售和服务，

是德国 MTU、英国珀金斯 PERKINS、美国康明斯 CUMMINS 等知名企业的战

略合作伙伴和指定 OEM 制造商，产品包括柴油发电机组、汽油发电机组、天然

气发电机组、散热系统、控制系统、配电系统等系列，广泛应用于国防、能源、

电力、交通、通信、金融、医疗、旅游、地产、矿山、工厂等各个领域。

    7、关联关系：公司持有康尔信 30%股权，不构成《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》中规定的关联交易。

    8、股权结构：

            股东名称                       出资额（万元）   持股比例

    易事特集团股份有限公司                     3,360          30%

             吴保良                            3,304         29.5%

             赖庆桂                            3,248          29%

              吴青                              754          6.73%

             吴松良                             504           4.5%

             周述亮                             10           0.09%

             邹国祥                             10           0.09%

             邓源源                             10           0.09%

              合计                            11,200          100%

    9、财务数据：

                                       2
                                                          单位：人民币万元

               项目                            截至 2019 年 6 月 30 日

              总资产                                 42,997.11

              净资产                                 16,488.52

               项目                     2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

             营业收入                                 4,335.49

              净利润                                   651.54

    注：以上数据未经财务审计。

    三、担保协议主要内容

    1、担保方（保证人、甲方）名称：易事特集团股份有限公司

    2、被担保方（债务人）名称：合肥康尔信电力系统有限公司

    3、债权方（乙方）：徽商银行合肥创新大道支行

    4、担保金额及保证范围：主合同债权的最高额本金余额为人民币 4,500 万

元，主合同项下债权本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、

债务人应向乙方支付的其他款项、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括

但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、

公证费、公告费等），也属于被担保债权，具体金额在其被清偿时确定。

    5、担保期限：自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起两年。

    6、担保方式：连带责任保证担保。

    四、董事会意见

    公司为康尔信提供担保，是为支持参股公司业务发展，提高公司投资收益，

康尔信的其他股东吴保良、赖庆桂、吴松良将合计持有的康尔信63%股权质押给

公司，并由吴保良、赖庆桂、吴青、吴松良、周述亮共同为公司承担的担保责任

提供反担保，担保风险可控，公平、对等，不会损害上市公司的利益。

    五、独立董事意见
    经审核，我们认为，公司本次为参股公司提供担保，是之前担保事项的延续
且有利于促进其业务发展，为公司带来投资收益，增厚公司业绩；康尔信的其他
股东吴保良、赖庆桂、吴松良将合计持有的康尔信 63%股权质押给公司，并由吴
保良、赖庆桂、吴青、吴松良、周述亮共同为公司承担的担保责任提供反担保，
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能够有效控制担保风险，保障公司利益及股东利益不受损害。本次担保符合《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，其决策程序合法、有效。

    因此，我们同意公司为合肥康尔信电力系统有限公司提供不超过人民币
10,000 万元的连带责任保证担保，并同意提交公司股东大会审议。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至目前，公司对外实际发生担保总额为不超过人民币 262,473 万元，占公

司 2018 年度经审计净资产的 54.04%。由于本次董事会审议的为参股公司融资事

项提供担保为之前担保事项的延续，未涉及新增担保额度，如实施本次担保事项

全部额度以后，公司对外实际发生担保总额为不超过人民币 267,973 万元，占公

司 2018 年度经审计净资产的 55.17%。
    七、备查文件

    1、公司第五届董事会第四十二次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                           易事特集团股份有限公司董事会

                                                      2019 年 10 月 14 日




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