证券简称: 楚天高速            证券代码:600035        公告编号:2019-006
公司债简称：13 楚天 01         公司债代码：122301

公司债简称：13 楚天 02         公司债代码：122378



           湖北楚天智能交通股份有限公司
         第六届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
三次会议（临时会议）于 2019 年 2 月 22 日（星期五）上午以通讯表决方式召开，
本次会议的通知及会议资料于 2019 年 2 月 12 日以书面或电子邮件的方式送达全
体董事。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议
并通过以下决议：
    一、审议通过了《关于推选公司董事候选人的议案》。（同意 6 票，反对 0
票，弃权 0 票）

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查并征得
独立董事同意，拟提名周安军先生、刘刚先生和宋晓峰先生（简历见附件）为公
司第六届董事会董事候选人，并提请公司 2019 年第一次临时股东大会予以审议。
    二、审议通过了《关于调整公司内设机构的议案》。（同意 6 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
    根据公司经营管理需要，为进一步提升新形势下的内部管理质量，董事会决
定对部分内设机构名称及职能予以调整，将“资产经营部”更名为“企业管理部”，
主要负责公司整体经营计划的分解下达、经营目标考核，对公司路衍产业、智能
制造产业的经营指导，以及其他新兴产业投后管理等工作。资产经营部原有的资
产管理职能由综合办公室负责。
    三、审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》。（同意 6
票，反对 0 票，弃权 0 票）
    详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关
于预计 2019 年度日常关联交易的公告》（2019-008）。
    四、审议通过了《关于公司 2019 年度融资计划的议案》。（同意 6 票，反对
0 票，弃权 0 票）
    经审议，董事会同意公司及各全资、控股子公司结合生产经营需要，按照融
资计划开展融资活动，融资规模控制在人民币 15 亿元以内。同时，授权公司经
理层根据金融机构授信落实情况和资金需求情况，在年度融资计划范围内办理融
资具体事宜，签署各项相关法律文件。本次授权有效期自本次董事会审议通过之
日起至董事会审议下一年度融资计划时止。
    五、审议通过了《关于制定<债券募集资金管理制度>的议案》。（同意 6 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
    详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公
司债券募集资金管理制度》。
    六、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。（同意 6 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
    详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关
于会计政策变更的公告》（2019-009）。
    七、审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。（同
意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    公司董事会决定于 2019 年 3 月 12 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，
审议关于选举公司董事及股东代表监事的议案。股东大会通知详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开 2019 年第一次临时股
东大会的通知》（2019-010）。


    特此公告。




                                    湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
                                                2019 年 2 月 23 日
    附件：董事候选人简历
    周安军：1968 年 4 月出生，本科学历，高级工程师，历任湖北省交通规划
设计院副总经理、湖北省交通投资集团有限公司投资发展部副部长、湖北交投宜
昌投资开发有限公司副总经理，现任湖北省交通投资集团有限公司投资发展部部
长。


    刘刚：1978 年出生，研究生学历，中级经济师, 历任中冶建筑研究总院有
限公司结构分公司工程师，中国京冶工程技术有限公司预应力分公司项目经理，
西安中冶建研置业有限公司工程总监，中国冶金科工股份有限公司投资部房地产
处处长。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司投资开发部副总经理。


    宋晓峰：1981 年 1 月出生，研究生学历，2003 年 7 月至今在公司工作，历
任管理所收费员、运营管理部管理员及副经理、湖北楚天高速文化传媒有限公司
总经理、公司投资发展部经理。2016 年 9 月起任公司董事会秘书，2017 年 7 月
起兼任公司总法律顾问，2018 年 8 月起兼任公司副总经理。