证券简称: 楚天高速           证券代码:600035       公告编号:2019-062

公司债简称：13 楚天 02       公司债代码：122378
公司债简称：19 楚天 01       公司债代码：155321



              湖北楚天智能交通股份有限公司
           第六届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八
次会议（定期会议）于 2019 年 10 月 29 日（星期二）上午以通讯表决方式召开，
本次会议的通知及会议资料于 2019 年 10 月 19 日以书面或电子邮件的方式送达
全体监事。本次会议由监事会主席张晴女士召集，会议的召集召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：
   一、审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》全文及正文。（同意 5 票，反
对 0 票，弃权 0 票）

    通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司 2019 年第三季度报告》
的认真审核，监事会认为：

    公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管
理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
公司 2019 年第三季度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。
    二、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。（同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
    经审议，监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》和有关
政策的规定，其审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规
定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计估计的变更。
特此公告。


             湖北楚天智能交通股份有限公司监事会
                      2019 年 10 月 30 日