证券代码：600081           股票简称：东风科技            编号：临 2017-030

                   东风电子科技股份有限公司
                     关于修改公司章程的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       为深入贯彻落实党的十八届六中全会和全国国有企业党的建设工作会议精
神，特别是习近平总书记提出的要坚持和完善职工董事制度、职工监事制度，鼓
励职工代表有序参与公司治理的重要论述，根据中华全国总工会《关于加强公司
制企业职工董事制度、职工监事制度建设的意见》，东风电子科技股份有限公司
（以下简称“公司”）现将职工董事制度纳入《公司章程》，主要修订内容如下：


序号               修订前的内容                        修订后的内容
              第一百零一条 董事由股东大           第一百零一条 董事由股东大
         会选举或更换，任期 3 年。董事任期   会选举或更换，任期 3 年。董事任期
         届满，可连选连任。董事在任期届满    届满，可连选连任。董事在任期届满
         以前，股东大会不能无故解除其职      以前，股东大会不能无故解除其职
         务。                                务。

             董事任期从就任之日起计算，至        董事任期从就任之日起计算，至
         本届董事会任期届满时为止。董事任    本届董事会任期届满时为止。董事任
         期届满未及时改选，在改选出的董事    期届满未及时改选，在改选出的董事
         就任前，原董事仍应当依照法律、行    就任前，原董事仍应当依照法律、行
 1       政法规、部门规章和本章程的规定，    政法规、部门规章和本章程的规定，
         履行董事职务。                      履行董事职务。

             董事可以由经理或者其他高级          董事可以由经理或者其他高级
         管理人员兼任，但兼任经理或者其他    管理人员兼任，但兼任经理或者其他
         高级管理人员职务的董事以及由职      高级管理人员职务的董事以及由职
         工代表担任的董事，总计不得超过公    工代表担任的董事，总计不得超过公
         司董事总数的 1/2。                  司董事总数的 1/2。

             董事会成员中不设由公司职工     公司董事会成员中至少有一名
         代表担任的董事。               职工董事，职工董事由公司职代会以
                                        无记名投票方式差额选举产生，董事
                                         和职工董事不得兼任。


   《关于修改公司章程的议案》已经公司七届董事会 2017 年第三次临时会议
审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。
   特此公告。


                                         东风电子科技股份有限公司董事会
                                                2017 年 10 月 27 日




         报备文件
    （一）东风电子科技股份有限公司七届董事会 2017 年第三次临时会议决
    议
    （二）东风电子科技股份有限公司章程