证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2018- 015
东风电子科技股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区金沙江路 1818 号意家人旅馆 2 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 204,392,488
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.1844
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会
议由公司董事、总经理江川先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次
会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，公司董事长陈兴林先生因公出差，未能参加
本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书天涯先生出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204,391,788 99.9996 0 0.0000 700 0.0004
2、 议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204,391,788 99.9996 0 0.0000 700 0.0004
3、 议案名称：公司 2017 年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204,391,788 99.9996 0 0.0000 700 0.0004
4、 议案名称：4.01 公司 2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204,391,788 99.9996 0 0.0000 700 0.0004
议案名称：4.02 公司 2018 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204,391,788 99.9996 0 0.0000 700 0.0004
5、 议案名称：公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204,391,788 99.9996 0 0.0000 700 0.0004
6、 议案名称：公司一次性计提员工提前休养福利的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204,391,788 99.9996 0 0.0000 700 0.0004
7、 议案名称：7.01 公司 2017 年年度日常关联交易执行情况的议案（关联股东
回避表决）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 577,788 99.8789 0 0.0000 700 0.1211
议案名称：7.02 公司 2018 年度拟将实施的 OEM 配套形成的持续性关联交易的
议案（关联股东回避表决）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 577,788 99.8789 0 0.0000 700 0.1211
8、 议案名称：关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案（关联股
东回避表决）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 577,788 99.8789 0 0.0000 700 0.1211
9、 议案名称：关于公司下属公司 2018 年度关联借贷的议案（关联股东回避表
决）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 577,788 99.8789 0 0.0000 700 0.1211
10、 议案名称：关于公司 2018 年后执行的向东风汽车集团有限公司土地租赁的
议案（关联股东回避表决）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 577,788 99.8789 0 0.0000 700 0.1211
11、 议案名称：关于公司下属公司 2018 年后厂房及房屋租赁的议案（关联股
东回避表决）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 577,788 99.8789 0 0.0000 700 0.1211
12、 议案名称：12.01 关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204,391,788 99.9996 0 0.0000 700 0.0004
12.02 议案名称：关于公司制定会计师事务所报酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204,391,788 99.9996 0 0.0000 700 0.0004
13、 议案名称：13.01 关于公司续聘内控审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204,391,788 99.9996 0 0.0000 700 0.0004
13.02 议案名称：关于公司制定内控审计会计师事务所报酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204,391,788 99.9996 0 0.0000 700 0.0004
14、 议案名称：公司 2018 年度投资计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204,391,788 99.9996 0 0.0000 700 0.0004
15、 议案名称：关于公司开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204,391,788 99.9996 0 0.0000 700 0.0004
16、 议案名称：关于公司下属公司处置固定资产及在建工程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204,391,788 99.9996 0 0.0000 700 0.0004
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
1 公司 2017 年度董事 577,788 99.8789 0 0.0000 700 0.1211
会工作报告
2 公司 2017 年度监事 577,788 99.8789 0 0.0000 700 0.1211
会工作报告
3 公司 2017 年度报告 577,788 99.8789 0 0.0000 700 0.1211
及报告摘要
4.01 公司 2017 年度财务 577,788 99.8789 0 0.0000 700 0.1211
决算报告
4.02 公司 2018 年度财务 577,788 99.8789 0 0.0000 700 0.1211
预算报告
5 公司 2017 年度利润 577,788 99.8789 0 0.0000 700 0.1211
分配及资本公积金转
增预案
6 公司一次性计提员工 577,788 99.8789 0 0.0000 700 0.1211
提前休养福利的议案
7.01 公司 2017 年年度日 577,788 99.8789 0 0.0000 700 0.1211
常关联交易执行情况
的议案（关联股东回
避表决）
7.02 公司 2018 年度拟将 577,788 99.8789 0 0.0000 700 0.1211
实施的 OEM 配套形成
的持续性关联交易的
议案（关联股东回避
表决）
8 关于公司向东风汽车 577,788 99.8789 0 0.0000 700 0.1211
财务有限公司申请综
合授信的议案（关联
股东回避表决）
9 关 于 公 司 下 属 公 司 577,788 99.8789 0 0.0000 700 0.1211
2018 年度关联借贷的
议案（关联股东回避
表决）
10 关于公司 2018 年后 577,788 99.8789 0 0.0000 700 0.1211
执行的向东风汽车集
团有限公司土地租赁
的议案（关联股东回
避表决）
11 关 于 公 司 下 属 公 司 577,788 99.8789 0 0.0000 700 0.1211
2018 年后厂房及房屋
租赁的议案（关联股
东回避表决）
12.01 关于公司续聘会计师 577,788 99.8789 0 0.0000 700 0.1211
事务所的议案
12.02 关于公司制定会计师 577,788 99.8789 0 0.0000 700 0.1211
事务所报酬标准的议
案
13.01 关于公司续聘内控审 577,788 99.8789 0 0.0000 700 0.1211
计会计师事务所的议
案
13.02 关于公司制定内控审 577,788 99.8789 0 0.0000 700 0.1211
计会计师事务所报酬
标准的议案
14 公司 2018 年度投资 577,788 99.8789 0 0.0000 700 0.1211
计划
15 关于公司开展票据池 577,788 99.8789 0 0.0000 700 0.1211
业务的议案
16 关于公司下属公司处 577,788 99.8789 0 0.0000 700 0.1211
置固定资产及在建工
程的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
涉及关联股东回避表决的议案：7 至 11
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：吴伯庆、杨红良
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规
定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的
规定，本次大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
东风电子科技股份有限公司
2018 年 6 月 26 日