证券代码：600081        证券简称：东风科技         公告编号：    临 2019-050



                   东风电子科技股份有限公司
         第七届监事会 2019 年第七次会议决议公告

     公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
 重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    会议通知及会议材料于 2019 年 12 月 20 以电子邮件的形式送达公司各位监
事。2019 年 12 月 26 日 上午 10:00，东风电子科技股份有限公司（下称“东风
科技”或“公司”）第七届监事会 2019 年第七次会议在上海东风科技总部会议室
召开。本次会议由监事王汉军先生主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。
本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经
过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

       二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司重大资产重组项目与审计机构签署补充协议的议
案》
       为保证公司重大资产重组项目的顺利推进，公司与普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）（下称“普华永道中天”）拟签署补充协议，对公司重大资产
重组项目进行补充审计。补充协议约定，普华永道中天向公司提供《东风电子科
技股份有限公司 2018 年度及截至 2019 年 9 月 30 日止 9 个月期间备考合并财务
报表及审阅报告》、《东风汽车零部件（集团）有限公司（下称“东风零部件”）
2017 年度、2018 年度及截至 2019 年 9 月 30 日止 9 个月期间模拟财务报表及审
计报告》。合同的服务收费为人民币 750,000 元，包含代垫费用和流转税及其附
加税。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


   2、审议通过了《关于公司重大资产重组项目与评估机构签署补充协议的议
   案》
    为保证公司重大资产重组项目的顺利推进，公司与中和资产评估有限公司
（以下简称“中和评估”）拟签署补充协议，对公司重大资产重组项目进行补充
评估。补充合同约定，中和评估接受东风零部件及东风科技的委托，对东风零部
件全部股东权益进行评估，评估基准日为 2019 年 9 月 30 日。合同的服务收费为
人民币 520,000 元，包含评估人员的差旅费及食宿费，包含增值税费用。


    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。




                                         东风电子科技股份有限公司监事会
                                                       2019 年 12 月 27 日
 报备文件
（一）东风电子科技股份有限公司第七届监事会 2019 年第七次会议决议