临时公告

证券代码：600221、900945   证券简称：海航控股、海控 B 股   编号：临 2019-093



                      海南航空控股股份有限公司
                 第八届董事会第四十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2019 年 7 月 23 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届

董事会第四十八次会议以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，

符合《公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并

通过如下议案：

    一、关于选举徐军先生担任公司董事长的报告

    公司董事会同意选举徐军先生担任公司董事长职务，任期与其董事任期一致。

谢皓明先生不再担任公司董事长职务。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于选举刘位精先生担任公司执行董事长、法定代表人的报告

    公司董事会同意选举刘位精先生担任公司执行董事长、法定代表人职务，任

期与其董事任期一致。谢皓明先生不再担任公司法定代表人。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于聘任公司总裁的报告

    公司董事会同意聘任马志敏先生担任公司总裁职务，任期为三年，自董事会

批准之日起生效。徐军先生不再担任公司总裁职务。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、关于选举公司董事会专门委员会委员的报告

    公司董事会同意选举徐军先生担任公司战略委员会委员、召集人，审计与风
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险委员会委员，薪酬与考核委员会委员以及提名委员会委员；谢皓明先生不再担

任公司战略委员会委员、召集人，审计与风险委员会委员，薪酬与考核委员会委

员以及提名委员会委员。选举刘位精先生担任公司战略委员会委员、审计与风险

委员会委员，伍晓熹先生不再担任公司战略委员会委员、审计与风险委员会委员。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告




                                                  海南航空控股股份有限公司

                                                                    董事会

                                                    二〇一九年七月二十四日
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附件一：徐军先生简历

    徐军，男，1971 年出生，籍贯四川省，毕业于天津大学冶金分校。1992 年

加入海航，现任海南航空控股股份有限公司董事、总裁，历任海南航空股份有限

公司运行控制部西安区域控制中心主任，长安航空有限责任公司运行控制部经理，

金鹿航空有限公司运行控制部总经理、副总裁，北京首都航空有限公司总裁，天

津航空有限责任公司董事长等职务。

附件二：刘位精先生简历

    刘位精，男，1969 年 6 月出生，籍贯湖南省，毕业于北京航空航天大学，

工商管理硕士，现任海南航空控股股份有限公司董事。于 1994 年加入海航，历

任海南航空控股股份有限公司办公室副主任、海航机场集团有限公司执行总裁助

理、海航集团有限公司人力资源部副总经理、海航航空旅游集团有限公司总裁助

理等职务。

附件三：马志敏先生个人简历

    马志敏，男，1974 年 8 月出生，籍贯江苏省，毕业于中国民航大学，MBA

硕士研究生。于 1997 年加入海航，历任云南祥鹏航空有限责任公司首席执行官、

副董事长，西部航空有限责任公司董事长兼总裁，海航航空集团有限公司总裁助

理，香港快运航空有限公司执行董事长兼总裁，海航货运有限公司董事长、总裁

等职务。