股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临 2017—131
债券代码：122067 债券简称：11南钢债

                    南京钢铁股份有限公司
              第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况

    南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 15 日以电子

邮件及专人送达的方式发出召开第七届董事会第一次会议通知及会议材料。本次

会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议于 2017 年 12 月 25 日下午在

南钢宾馆 1#会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，唐

斌先生、应文禄先生采用通讯方式表决）。监事会成员及部分高级管理人员列席

了会议。与会董事一致推选黄一新先生为会议主持人。会议的召开符合有关法律、

法规、规章和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

    选举黄一新先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

    选举祝瑞荣先生为公司第七届董事会副董事长，任期与第七届董事会任期一

致。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （三）审议通过《关于选举董事会各专门委员会组成人员及其主任委员的议

案》。


                                   1
    公司第七届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员

会委员及其主任委员如下：

    选举黄一新、祝瑞荣、姚永宽、陈传明、应文禄为战略委员会委员，其中黄

一新担任主任委员；

    选举应文禄、陈传明、王翠敏担任审计委员会委员，其中应文禄担任主任委

员；

    选举陈传明、黄一新、王翠敏担任提名委员会委员，其中陈传明担任主任委

员；

    选举王翠敏、黄一新、应文禄担任薪酬与考核委员会委员，其中王翠敏担任

主任委员。

    上述各专门委员会的任期与第七届董事会任期一致。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （四）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

    聘任祝瑞荣先生为公司总裁，任期与第七届董事会任期一致。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （五）审议通过《关于聘任公司常务副总裁、副总裁、总工程师、总会计师

的议案》。

    聘任姚永宽先生为公司常务副总裁，聘任余长林先生、朱平先生、林国强先

生、常建华先生、徐林先生为公司副总裁，聘任楚觉非先生为公司总工程师，聘

任梅家秀先生为公司总会计师，任期与第七届董事会任期一致。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    聘任徐林先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司独立董事陈传明先生、应文禄先生和王翠敏女士对议案（四）、（五）、


                                   2
（六）发表如下独立意见：

    1、公司聘任祝瑞荣先生为公司总裁，姚永宽先生为公司常务副总裁，聘任

余长林先生、朱平先生、林国强先生、常建华先生、徐林先生为公司副总裁，聘

任楚觉非先生为公司总工程师，聘任梅家秀先生为公司总会计师，聘任徐林先生

为董事会秘书。上述人员的提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有

关规定。

    2、经审阅上述人员的简历等资料，我们认为上述人员符合担任公司高级管

理人员的任职资格，未发现其有法律、法规和《公司章程》中规定的不适合担任

公司高级管理人员的情形。

    我们同意公司聘任上述高级管理人员。

    （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

    聘任唐睿先生为公司证券事务代表。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （八）审议通过《关于对新加坡金腾国际有限公司增资的议案》。

    同意公司控股子公司南京南钢产业发展有限公司之全资子公司香港金腾国

际有限公司对其全资子公司新加坡金腾国际有限公司（以下简称“新加坡金腾”）

增资 800 万美元。增资完成后，新加坡金腾的注册资本将由 200 万美元、100

元新币增加至 1,000 万美元、100 元新币。

    上述高级管理人员及证券事务代表的简历附后。

    特此公告



                                               南京钢铁股份有限公司董事会

                                               二〇一七年十二月二十六日




                                   3
附件

                       南京钢铁股份有限公司
                         高级管理人员简历

   祝瑞荣先生：1967 年 11 月出生，中国国籍，研究生学历，硕士学位，研究

员级高级工程师。曾任南京钢铁股份有限公司董事、常务副总经理，南京南钢钢

铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司常务副总经理、总裁。现任南京钢铁股

份有限公司副董事长、总裁，南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公

司副董事长。

   姚永宽先生：1967 年 9 月出生，中国国籍，研究生学历，博士学位，研究

员级高级工程师。曾任南钢炼钢分厂连铸车间副主任、主任，炼钢厂厂长助理、

副厂长，中厚板卷厂副厂长、厂长，南京钢铁股份有限公司监事、副总经理、董

事。现任南京钢铁股份有限公司董事、常务副总裁兼板材事业部总经理。

   余长林先生：1963 年 2 月出生，中国国籍，研究生学历，硕士学位，高级

会计师。曾任南钢财务处处长助理、副处长、处长，财务部部长，宁波建龙钢铁

有限公司总会计师，上海复星高科技（集团）有限公司钢铁事业部副总经理，南

京钢铁股份有限公司总经理助理、董事。现任南京钢铁集团有限公司总经理，南

京钢铁股份有限公司副总裁。

   朱平先生：1967 年 9 月出生，中国国籍，研究生学历，学士学位，高级工

程师。曾任南钢高速线材厂机动科副科长、科长，厂长助理、副厂长、厂长，公

司规划发展部部长，公司安全环保总监兼安全环保部部长。现任南京钢铁股份有

限公司副总裁。

   林国强先生：1966 年 10 月出生，中国国籍，研究生学历，博士学位，研究

员级高级工程师。曾任南钢炼钢厂技术科科长，质量管理处处长助理，电炉厂副

厂长，新产品研发推广中心副主任，南京钢铁股份有限公司总经理助理兼新产品

研发推广中心主任，南京钢铁股份有限公司副总经理兼特钢事业部总经理。现任

南京钢铁股份有限公司副总裁。


                                  4
    常建华先生：1969 年 5 月出生，中国国籍，硕士学位，高级工程师。曾任

鞍山钢铁集团公司组织人事部工资分配处科长，宁波建龙钢铁有限公司组织与人

事规划处处长，建龙钢铁控股有限公司人力资源处处长，唐山建龙实业有限公司

副总经理，扬帆集团有限公司副总裁，江苏熔盛重工有限公司副总裁、党委副书

记、常务副总裁、总裁，中国华荣能源股份有限公司副总裁。现任南京钢铁股份

有限公司副总裁。

    徐林先生：1964 年 10 月出生，中国国籍，研究生学历，硕士学位，经济师。

曾任原南京钢铁厂厂办秘书科副科长（主持工作）、科长，南京钢铁集团有限公

司办公室主任助理、副主任，南京钢铁股份有限公司证券部经理。现任南京钢铁

股份有限公司副总裁、董事会秘书兼证券部部长。

    楚觉非先生：1965 年 11 月出生，中国国籍，大学本科学历，学士学位，研

究员级高级工程师。曾任南京钢铁厂质量管理处处长助理，南京钢铁集团有限公

司质量管理处处长助理、副处长，大亚湾宝兴钢铁厂有限公司常务副总经理兼棒

材厂厂长，南京钢铁股份有限公司技术质量部副部长、部长，科技质量部部长兼

研究院常务副院长，战略运营部部长。现任南京钢铁股份有限公司总工程师兼研

究院执行院长。

    梅家秀先生：1972 年 9 月出生，中国国籍，研究生学历，硕士学位，会计

师，注册会计师，注册税务师。曾任南钢集团第二电炉钢有限公司财务部副部长

（主持工作），南京钢铁股份有限公司财务部核算科副科长、科长、财务部经理。

现任南京钢铁股份有限公司总会计师兼财务部部长。



                          证券事务代表简历

    唐睿先生：1981 年 5 月出生，中国国籍，本科学历，学士学位，工程师。
现任南京钢铁股份有限公司证券事务代表，证券部副部长、党支部书记。




                                    5