南京钢铁股份有限公司独立董事
      关于第七届董事会第一次会议相关审议事项
                      的独立意见


    南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 25 日召开第

七届董事会第一次会议，审议了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司常

务副总裁、副总裁、总工程师、总会计师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的

议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理

准则》、《上市公司独立董事履职指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，

我们作为公司独立董事，对上述议案进行了审阅，基于独立判断，发表如下意见：

    1、公司聘任祝瑞荣先生为公司总裁，姚永宽先生为公司常务副总裁，聘任

余长林先生、朱平先生、林国强先生、常建华先生、徐林先生为公司副总裁，聘

任楚觉非先生为公司总工程师，聘任梅家秀先生为公司总会计师，聘任徐林先生

为董事会秘书。上述人员的提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有

关规定。

    2、经审阅上述人员的简历等资料，我们认为上述人员符合担任公司高级管

理人员的任职资格，未发现其有法律、法规和《公司章程》中规定的不适合担任

公司高级管理人员的情形。

    我们同意公司聘任上述高级管理人员。



    （以下无正文）
（此页无正文，为《南京钢铁股份有限公司独立董事关于第七届董事会第一次会

议相关审议事项的独立意见》之签署页）




    陈传明                应文禄               王翠敏




                                             二○一七年十二月二十五日