股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2017—132
债券代码：122067 债券简称：11南钢债

                  南京钢铁股份有限公司
            第七届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 15 日以电子

邮件及专人送达的方式发出召开第七届监事会第一次会议通知及会议材料。本次

会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议于 2017 年 12 月 25 日下午在

南钢宾馆 1#会议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名（其中，陶

魄先生、张六喜先生采用通讯方式表决）。与会监事一致推选陶魄先生为会议主

持人。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举陶魄先生为公司第七届

监事会主席，任期与第七届监事会任期一致。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告




                                               南京钢铁股份有限公司监事会

                                                二〇一七年十二月二十六日