证券代码：600282 证券简称：南钢股份编号：临 2019—068

                   南京钢铁股份有限公司
           第七届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

    南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议

通知及会议材料于 2019 年 6 月 29 日以电子邮件及专人送达的方式分送全体董

事、监事和高级管理人员。本次会议于 2019 年 7 月 9 日下午 3:30 以通讯表决

方式召开，应表决董事 9 人，实际表决董事 8 人，缺席会议董事 1 人（董事唐

斌先生因公缺席会议）。会议由董事长黄一新先生主持。会议的召开符合有关法

律、法规、规章和《公司章程》的规定。


       二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    根据公司总裁祝瑞荣先生提名及董事会提名委员会资格审查情况，董事会同

意聘任楚觉非先生为公司副总裁（楚觉非先生简历见附件），任期自本次董事会

审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止，其担任的总工程师职务不

变。

    公司独立董事陈传明、应文禄和王翠敏对该议案发表如下独立意见：

    “1、提名和聘任楚觉非担任公司副总裁的程序符合法律、法规和《公司章

程》的相关规定。

    2、审阅楚觉非的简历等资料后，我们认为：楚觉非符合公司高级管理人员

的任职资格，未发现其有法律、法规和《公司章程》中规定的不适合担任公司高

级管理人员的情形。

    我们同意聘任楚觉非担任公司副总裁。”
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表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告




                                      南京钢铁股份有限公司董事会

                                           二〇一九年七月十日




                               2
附件

                              楚觉非先生简历


       楚觉非先生，1965 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历，学士学位，研

究员级高级工程师。曾任南京钢铁厂质量管理处处长助理；南京钢铁集团有限公

司质量管理处处长助理、副处长；大亚湾宝兴钢铁厂有限公司常务副总经理兼棒

材厂厂长；南京钢铁股份有限公司技术质量部副部长、部长，科技质量部部长兼

研究院常务副院长，战略运营部部长。现任南京钢铁股份有限公司副总裁、总工

程师兼研究院执行院长。




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