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公司公告

江山股份:第七届董事会第十四次会议决议公告2018-10-30  

						   股票代码:600389        股票简称:江山股份      编号:临 2018—027


               南通江山农药化工股份有限公司
             第七届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南通江山农药化工股份有限公司于 2018 年 10 月 16 日以传真及电子邮件方
式向公司全体董事发出召开第七届董事会第十四次会议的通知,并于 2018 年 10
月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人,实际参与表决
董事 9 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经书面表决形成如
下决议:
    1、会议以 9 票同意,0 票反对、0 票弃权,审议通过《公司 2018 年第三季
度报告》;
    2、会议以 9 票同意,0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司会计政策变
更的议案》(详见公司临 2018-030 号公告);
    3、会议以 9 票同意,0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于固定资产报废的
议案》。
    同意本次报废的固定资产原值为 6,313.84 万元,已提折旧 4,676.41 万元,
已计提减值准备 395.55 万元,净值 1,241.88 万元。其中:达到固定资产使用期
限,且已无法正常使用的报废固定资产原值为 2,046.17 万元,已提折旧 1,931.64
万元,已提减值准备 12.57 万元,净值 101.96 万元;对已损坏的固定资产进行
拆除报废的固定资产原值为 1,026.62 万元,已提折旧 695.72 万元,已计提减值
准备 41.46 万元,净值 289.43 万元;为提升环保节能标准进行更新报废的固定
资产原值为 3,241.05 万元,已提折旧 2,049.04 万元,已计提减值准备 341.52
万元,净值 850.49 万元。
特此公告。


             南通江山农药化工股份有限公司董事会
                      2018 年 10 月 30 日