股票代码：600389          股票简称：江山股份         编号：临 2018—035



             南通江山农药化工股份有限公司
             关于公司董事、监事辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2018年11月27日，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会、监事会分别收到董事秦晋克先生、毕冬冬先生、监事顾伟华女士递交的书
面辞职报告。因股权变动原因，秦晋克先生、毕冬冬先生申请辞去公司董事及董
事会下属专业委员会相关委员职务，顾伟华女士申请辞去公司监事一职，辞职后
三人均不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，秦晋克先生、毕冬冬先生的辞
职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞
职报告自送达董事会时生效。顾伟华女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定
最低人数，故其辞职申请在公司股东大会选举产生新任监事后生效。公司将尽快
完成董事、监事的改选和相关后续工作。
    秦晋克先生、毕冬冬先生、顾伟华女士在公司任职期间恪尽职守、尽职勤勉，
为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会、监事会对秦晋
克先生、毕冬冬先生、顾伟华女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。




                                 南通江山农药化工股份有限公司董事会
                                           2018 年 11 月 28 日