股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临 2018—044
南通江山农药化工股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强公司党建工作，完善公司法人治理制度，根据《中国共产党章
程》及《中华人民共和国公司法》等规定，南通江山农药化工股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2018 年 12 月 17 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议
通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体修改条款如下：
序号 原条款 拟修改条款
第二条 南通江山农药化工股份有 第二条 南通江山农药化工股份有
限公司系依照《公司法》和其他有关规 限公司系依照《公司法》和其他有关规
定成立的股份有限公司(以下简称“公 定成立的股份有限公司(以下简称“公
司”)。 司”)。
公司经江苏省人民政府苏政复 公司经江苏省人民政府苏政复
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（1997）173 号文批准，以发起方式设 （1997）173 号文批准，以发起方式设
立；于 1998 年 1 月 21 日在江苏省工商 立；于 1998 年 1 月 21 日在江苏省工商
行政管理局注册登记，取得营业执照， 行政管理局注册登记，取得营业执照。
营业执照号码为 3200001104129。 公 司 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
91320600138299113X。
第二十三条 公司在下列情况下， 第二十三条 公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规章和 可以依照法律、行政法规、部门规章和
本章程的规定，收购本公司的股份： 本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公 （二）与持有本公司股份的其他公
司合并； 司合并；
2 （三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或
（四）股东因对股东大会作出的公 者股权激励；
司合并、分立决议持异议，要求公司收 （四）股东因对股东大会作出的公
购其股份的。 司合并、分立决议持异议，要求公司收
除上述情形外，公司不进行买卖本 购其股份的。
公司股份的活动。 (五)将股份用于转换公司发行的可
转换为股票的公司债券；
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(六)为维护公司价值及股东权益所
必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本
公司股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股 第二十四条 公司收购本公司股
份，可以选择下列方式之一进行： 份，可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方 （一）证券交易所集中竞价交易方
式； 式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
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（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）中国证监会认可的其他方式。
公司因本章程第二十三条第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情
形收购本公司股份的，应当通过公开的
集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十 第二十五条 公司因本章程第二十
三条第（一）项至第（三）项的原因收 三条第（一）项、第（二）项的原因收
购本公司股份的，应当经股东大会决议。 购本公司股份的，应当经股东大会决议；
公司依照第二十三条规定收购本公司股 因第二十三条第(三)项、第(五)项、第
份后，属于第（一）项情形的，应当自 (六)项规定的情形收购本公司股份的，
收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 经三分之二以上董事出席的董事会会议
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月 决议。
内转让或者注销。 公司依照第二十三条规定收购本公
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公司依照第二十三条第（三）项规 司股份后，属于第（一）项情形的，应
定收购的本公司股份，将不超过本公司 当自收购之日起 10 日内注销；属于第
已发行股份总额的 5%；用于收购的资金 （二）项、第（四）项情形的，应当在
应当从公司的税后利润中支出；所收购 6 个月内转让或者注销；属于第(三)项、
的股份应当 1 年内转让给职工。 第(五)项、第(六)项情形的，公司合计
持有的本公司股份数不得超过本公司已
发行股份总额的百分之十，并应当在三
年内转让或者注销。
第八十二条 董事、监事候选人名 第八十二条 董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会表决。 单以提案的方式提请股东大会表决。
持有本公司 5%表决权的股东可单 持有本公司 3%表决权的股东可单
独或联名向股东大会提出董事、监事候 独或联名向股东大会提出董事、监事候
选人名单。本条中所指的监事及监事候 选人名单。本条中所指的监事及监事候
选人不包括应由职工代表民主选举产生 选人不包括应由职工代表民主选举产生
5 的监事及监事候选人。 的监事及监事候选人。
董事、监事选举采用累积投票制度， 董事、监事选举采用累积投票制度，
即在股东大会选举董事或监事时，有表 即在股东大会选举董事或监事时，有表
决权的每一股份拥有与拟选出的董事或 决权的每一股份拥有与拟选出的董事或
监事人数相同的表决权，股东拥有的表 监事人数相同的表决权，股东拥有的表
决权可以集中选举一人，也可以分别选 决权可以集中选举一人，也可以分别选
举数人。董事会应当向股东公告候选董 举数人。董事会应当向股东公告候选董
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事、监事的简历和基本情况。 事、监事的简历和基本情况。
第一百零七条 董事会行使下列职 第一百零七条 董事会行使下列职
权： 权：
（七）拟订公司重大收购、收购本 （七）拟订公司重大收购、因本章
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公司股票或者合并、分立、解散及变更 程第二十三条第一款第(一)项、第(二)
公司形式的方案； 项规定情形收购本公司股票或者合并、
分立、解散及变更公司形式的方案；
新增 第八章 党组织
第一百四十九条 公司根据《中国共产
党章程》等规定，设立党的组织，支持
开展党的活动，并保障党组织的工作经
费。
第一百五十条公司设立党委。设党委
成员若干名。按照“双向进入、交叉任
职”的原则，符合条件的党委成员可以
通过法定程序进入董事会、监事会、经
理层。
7 第一百五十一条公司党委按照参与决
策、带头执行、有效监督的要求，参与
公司的重大事项、重大问题的决策，包
括：
（一）企业中长期发展规划的制定；
（二）公司内部机构设置以及中高层
干部人事推荐、任免、考核、解聘；
（三）企业文化建设，工会、共青团
等方面的重要事项；
（四）涉及职工切身利益的薪酬福利、
社会保障方案。
章程中原第八章及以后章节、条款序号相应顺延。本次章程条款的修订需提
交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2018 年 12 月 19 日
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