股票代码：600389           股票简称：江山股份           编号：临 2018—043



              南通江山农药化工股份有限公司
           第七届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 17
日在南通以现场方式召开了第七届监事会第十一次会议，会议由监事会主席茅云
龙先生主持。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成了如下决议：
    1、会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于签订<资产委托
经营管理合同>的关联交易议案》（详见公司临 2018-45 号公告）；
    2、会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于签订<日常关联
交易框架协议>暨 2019 年日常关联交易预计的议案》（详见公司临 2018-46 号公
告）。
     以上议案尚需提交公司股东大会审议。


     特此公告。


                                南通江山农药化工股份有限公司监事会
                                          2018 年 12 月 19 日




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