股票代码：600389           股票简称：江山股份          编号：临 2019—010



              南通江山农药化工股份有限公司
             第七届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 29 日
以通讯方式召开了第七届监事会第十三次会议，本次会议应参与表决监事 3 人，
实际参与表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事
经认真审议，形成了如下决议：
    1、会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2019 年日
常关联交易的议案（与公司第一大股东及其关联企业）》（详见公司临 2019-011
号公告）；
    2、会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2019 年日
常关联交易的议案（与公司原第一大股东及其关联企业）》（详见公司临 2019-011
号公告）；
    3、会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整公司 2019
年日常关联交易的议案（与公司第二大股东及其关联企业）》（详见公司临
2019-011 号公告）；
    4、会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于签订<技术改造
合同能源管理服务框架协议>的关联交易议案》（详见公司临 2019-012 号公告）；
    5、会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的
议案》（详见公司临 2019-013 号公告）；
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的有关规定及公司存货核算管
理的需要进行的调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所
等监管机构的相关规定，变更后的会计政策能够更客观真实地反映公司的财务状
况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害

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公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
    6、会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于同意参股公司增
资扩股并放弃增资权的议案》（详见公司临 2019-017 号公告）；
    以上议案 1、2、3、4 尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                南通江山农药化工股份有限公司监事会
                                          2019 年 4 月 2 日




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