江山股份:第七届监事会第十三次会议决议公告2019-04-02
股票代码:600389 股票简称:江山股份 编号:临 2019—010
南通江山农药化工股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 29 日
以通讯方式召开了第七届监事会第十三次会议,本次会议应参与表决监事 3 人,
实际参与表决监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事
经认真审议,形成了如下决议:
1、会议以 3 票同意,0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司 2019 年日
常关联交易的议案(与公司第一大股东及其关联企业)》(详见公司临 2019-011
号公告);
2、会议以 3 票同意,0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司 2019 年日
常关联交易的议案(与公司原第一大股东及其关联企业)》(详见公司临 2019-011
号公告);
3、会议以 3 票同意,0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于调整公司 2019
年日常关联交易的议案(与公司第二大股东及其关联企业)》(详见公司临
2019-011 号公告);
4、会议以 3 票同意,0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于签订<技术改造
合同能源管理服务框架协议>的关联交易议案》(详见公司临 2019-012 号公告);
5、会议以 3 票同意,0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于会计政策变更的
议案》(详见公司临 2019-013 号公告);
监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部的有关规定及公司存货核算管
理的需要进行的调整,符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所
等监管机构的相关规定,变更后的会计政策能够更客观真实地反映公司的财务状
况和经营成果,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害
1
公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。
6、会议以 3 票同意,0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于同意参股公司增
资扩股并放弃增资权的议案》(详见公司临 2019-017 号公告);
以上议案 1、2、3、4 尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司监事会
2019 年 4 月 2 日
2