证券代码：600390       证券简称：五矿资本           公告编号：临 2018-047

                      五矿资本股份有限公司
关于 2018 年第二次临时股东大会现场会议时间及地点变更
                                 的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、    股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2018 年第二次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2018 年 9 月 14 日
3. 原股东大会股权登记日：
       股份类别      股票代码       股票简称            股权登记日
         Ａ股         600390        五矿资本             2018/9/10


二、    现场会议召开时间及地点变更事宜涉及的具体内容和原因
    五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 30 日发布了《关
于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（临 2018-045），原定于 2018 年 9
月 14 日 14 点 00 分于北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C208-C209 会议
室召开 2018 年第二次临时股东大会的现场会议，公司主要人员现因处理公务，
日程安排与上述原定 2018 年第二次临时股东大会现场会议召开时间冲突。经公
司与董事沟通，为维护公司及股东利益，根据《上市公司股东大会规则》，公司
决定调整 2018 年第二次临时股东大会现场会议召开时间及会议地点，会议召开
日期不变，仍为 2018 年 9 月 14 日，现场会议召开时间调整为 13 点 00 分，会议
地点变更为北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 A336 会议室。本次临时股东大
会现场会议时间及会议地点变更符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件的要求。
三、   除了上述事项外，于 2018 年 8 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、   更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
    召开日期时间：2018 年 9 月 14 日 13 点 00 分
    召开地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 A336 会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2018 年 9 月 14 日
                       至 2018 年 9 月 14 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变(2018 年 9 月 10 日)。
4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                            投票股东类型
序号                     议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1      《公司 2018 年半年度利润分配预案》                        √




特此公告。



                                                   五矿资本股份有限公司董事会
                                                              2018 年 9 月 8 日
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

五矿资本股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 9 月 14 日
召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                         同意 反对 弃权

1        《公司 2018 年半年度利润分配预案》




委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日




备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。