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重大事件备忘录

公告日期 备忘事项 事件类型 详细
2019-08-10 召开2019年度第3次临时股东大会 ,2019-08-26 召开股东大会,临时股东大会  
2019-08-10 关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 上交所公告,日期变动  
2019-08-10 关于聘任2019年半年度财务报告审计机构公告 上交所公告  
2019-08-10 第七届董事会第二十三次会议决议公告 上交所公告  
2019-08-10 第七届监事会第十七次会议决议公告 上交所公告  
2019-08-10 关于修订《董事会议事规则》的公告 上交所公告  
2019-07-20 第七届董事会第二十二次会议决议公告 上交所公告  
2019-07-16 2019年第二次临时股东大会决议公告 上交所公告  
2019-07-12 关于下属控股子公司五矿信托、外贸租赁、五矿证券披露2019年半年度未经审计财务报表的提示性公告 上交所公告,财务指标  
2019-06-29 第七届董事会第二十一次会议决议公告 上交所公告,关联交易,借款  
2019-06-29 召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-07-15 召开股东大会,临时股东大会  
2019-06-29 关于增加2019年度日常关联交易预计金额的公告 上交所公告,关联交易  
2019-06-29 关于全资子公司接受关联方财务资助暨关联交易的公告 上交所公告,关联交易,借款  
2019-06-29 召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-07-15 召开股东大会,临时股东大会  
2019-06-29 第七届监事会第十六次会议决议公告 上交所公告,其它  
2019-06-29 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 上交所公告,日期变动  
2019-06-28 拟披露中报 ,2019-08-29 拟披露中报  
2019-05-25 关于对外捐赠的公告 上交所公告,其它  
2019-05-25 关于重大资产重组注入标的资产减值测试情况的公告 上交所公告,资产(债务)重组  
2019-05-25 第七届董事会第二十次会议决议公告 上交所公告,资产(债务)重组  
2019-05-21 2018年年度股东大会决议公告 上交所公告,关联交易,高管变动,分配方案,委托理财  
2019-04-27 召开2018年度股东大会 ,2019-05-20 召开股东大会,年度股东大会  
2019-04-27 关于计提2018年度相关资产减值准备的公告 上交所公告,财务指标  
2019-04-27 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 上交所公告  
2019-04-27 关于召开2018年年度股东大会的通知 上交所公告,日期变动  
2019-04-27 2018年年度主要财务指标 刊登年报  
2019-04-27 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 上交所公告,其它  
2019-04-27 关于会计政策变更的公告 上交所公告,财务指标