五矿资本:2018年第二次临时股东大会会议材料(更新稿)2018-09-11
2018 年第二次临时股东大会会议文件
五矿资本股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议文件
(更新稿)
二○一八年九月
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2018 年第二次临时股东大会会议文件
2018 年第二次临时股东大会会议材料更新说明
五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 8 月 30
日发布了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》(临
2018-045),原定于 2018 年 9 月 14 日 14 点 00 分于北京市东城区朝
阳门北大街 3 号五矿广场 C208-C209 会议室召开 2018 年第二次临时
股东大会的现场会议,公司主要人员现因处理公务,日程安排与上
述原定 2018 年第二次临时股东大会现场会议召开时间冲突。
经公司与董事沟通,为维护公司及股东利益,根据《上市公司
股东大会规则》,公司决定调整 2018 年第二次临时股东大会现场会
议召开时间及会议地点,会议召开日期不变,仍为 2018 年 9 月 14
日,现场会议召开时间调整为 13 点 00 分,会议地点变更为北京市
海淀区三里河路 5 号五矿大厦 A336 会议室。公司现将原会议材料中
关于现场会议的召开时间及地点进行上述更新,除了上述事项外,
于 2018 年 9 月 5 日公告的原 2018 年第二次临时股东大会会议材料
各项内容保持不变。
特此说明。
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2018 年第二次临时股东大会会议文件
2018 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益,确保本次股东大会公开、公正、
合法有效,保证会议顺利进行,根据《公司法》、《公司章程》以及
《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定,特制定本须知,请
出席股东大会的全体人员遵照执行。
1、本次股东大会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关
事宜。
2、参加本次股东大会的股东或股东代表请按规定出示证券账户
卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件,经查验合格后,
方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序,切实维
护与会股东(或股东代表)的合法权益,除出席会议的股东(或股
东代表)、公司董事、监事、高级管理人员、董事会办公室工作人员、
公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外,公司有权拒绝其他
人员进入会场。
3、大会正式开始后,迟到股东人数、股份额不计入表决权数。
特殊情况下,应经董事会秘书同意并向鉴证律师申报同意后方可计
入表决权数。
4、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定
权利,同时也应履行法定义务。事先准备并要求在会议发言的股东
或股东代表,应当事先向董事会秘书进行登记,由公司统一安排发
言和解答。会议进行中要求发言的股东或股东代表,应当先向会议
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2018 年第二次临时股东大会会议文件
主持人提出申请,并经主持人同意后方可发言。
5、建议股东或股东代表发言前认真做好准备,每一股东或股东
代表就每一议案发言不超过 2 次,每次发言不超过 3 分钟,发言时
应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级
管理人员等回答股东问题,与本次股东大会议题无关或将泄露公司
商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询,大会主持人或其
指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后,大会将不再安排
股东发言。
6、本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。
出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权,
每一股享有一票表决权。股东在投票表决时,应在表决票中每项议
案下设的“同意”、“反对”、“弃权” 三项中任选一项,应以打
“√”表示,多选或不选均视为无效票,作弃权处理。参加网络投
票的股东请根据公司《五矿资本关于召开 2018 年第二次临时股东大
会的通知》中网络投票的内容进行投票。
7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照,对扰乱会
议正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权
益的行为,会议工作人员有权予以制止,并及时报有关部门处理。
8、公司聘请北京市嘉源律师事务所律师出席并见证本次股东
大会,并出具法律意见书。
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2018 年第二次临时股东大会会议文件
五矿资本股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议召开时间:
现场会议时间:2018 年 9 月 14 日(星期五)下午 13:00
网络投票时间:2018 年 9 月 14 日(星期五)
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的
投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-9:25,9:30-11:30 ,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
二、现场会议地点:北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 A336
会议室;
三、现场会议主持人:公司董事长任珠峰先生;
四、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况;
五、大会推举记票、监票人员;
六、宣读投票表决办法;
七、宣读议案:
1、《公司 2018 年半年度利润分配预案》;
八、发言、讨论;
九、股东及股东代表投票表决;
十、工作人员向上证所信息网络有限公司上市公司服务平台上
传现场会议投票表决结果,下载合并后的投票表决结果;
十一、监票、记票人统计表决票并宣布会议表决结果;
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十二、律师宣读本次股东大会的法律意见;
十三、与会董事签署会议决议及会议纪录,会议主持人宣读本
次股东大会决议;
十四、会议主持人宣布会议结束。
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议案一
公司 2018 年半度利润分配预案
各位股东及股东代表:
本公司 2018 年上半年母公司实现净利润 935,712,915.89 元,
期初未分配利润-103,738,418.84 元,弥补以前年度亏损后可供分配
利润为 831,974,497.05 元(提取盈余公积前)。
鉴于公司目前盈利情况稳定向好,为积极履行上市公司分红责
任,保持长期稳定回报股东,根据中国证监会鼓励上市公司分红的
相关规定,在保证公司健康持续发展的情况下,兼顾公司未来业务
发展需求,提议公司 2018 年半年度利润分配预案为:以公司现有股
本 3,748,387,882 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民
币 1.98 元(含税),合计派发现金红利人民币 742,180,800.64 元,
不送红股,不以资本公积金转增股本。
此议案已经公司第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第
十一次会议审议通过,现将此议案提交股东大会,请各位股东及股
东代表审议。
五矿资本股份有限公司董事会
二○一八年九月十四日
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