五矿资本股份有限公司
           独立董事关于第七届董事会第十六次会议
                     相关议案的事前认可意见
    五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2018 年 10 月 29 日召开
公司第七届董事会第十六次会议，会议将审议《关于控股子公司拟作为计划管理
人发起资产支持专项计划暨关联交易的议案》。根据《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关
法律、法规的规定，作为公司独立董事，公司在召开董事会前已向我们提供了本
次交易所涉及的相关资料，并与我们进行了必要的沟通。我们对上述事项进行了
事前审查，发表事前认可意见如下：

    1、本次关联交易对方为中冶置业集团有限公司，系公司的关联法人。本次
交易构成关联交易，不构成重大资产重组。我们认为公司本次关联交易开展有利
于公司拓宽业务范围和渠道，增加公司整体盈利能力，符合全体股东的利益，不
存在损害公司和中小股东利益的情况。；

    综上，我们同意将《关于控股子公司拟作为计划管理人发起资产支持专项计
划暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十六次会议审议，关联董事应回
避表决。

    （以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关议案的事前认可
意见的签字页）




    独立董事签名：




       单飞跃                     李   明                    管    涛




                                                           年     月    日