五矿资本股份有限公司关于第七届董事会第十六次
             会议相关议案的独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市

公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，我们作为五矿资本股

份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第七届董事会第

十六次会议相关议案及事项发表如下独立意见：

    一、 关于《关于会计报表格式调整的议案》的独立董事意见
    公司根据财政部相关文件要求，对公司财务报表格式进行调整，
符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，上述变更仅对财务报表

列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财
务状况、经营成果和现金流量不产生影响。上述变更的决策程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司本次财务报表

格式调整。
    二、关于《关于控股子公司拟作为计划管理人发起资产支持专项
计划暨关联交易的议案》的独立董事意见

    公司第七届董事会第十六次会议在对《关于控股子公司拟作为计
划管理人发起资产支持专项计划暨关联交易的议案》进行表决时，公
司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券

交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定的要求。
    公司本次关联交易的价格和条件公平、公允、合理，不会影响公
司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。
（本页无正文，以下为公司第七届董事会第十六次会议独立董事独立

意见签字页）




      单飞跃               李 明                 管   涛




                                       2018 年 10 月 29 日